韩国通报2024年以来40起加密货币市场操纵案

韩国金融当局在《虚拟资产用户保护法》实施两年内调查了40多起不正当加密交易案件

据韩国金融委员会主席李亿元透露，在《虚拟资产用户保护法》实施的头两年里，韩国金融当局调查了40多起不正当加密交易案件。

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概览

韩国监管机构在该法律实施两年内调查了超过40起不正当加密交易案件。当局将30多起案件移送调查，并确认了25名与不当行为相关的嫌疑人。监管机构计划利用人工智能加强市场监控，同时扩大对高风险加密市场活动的监管范围。

这些案件涉及涉嫌市场操纵及其他欺诈性交易活动。当局已向调查机构报告或移送了30多起案件，并确认了25名嫌疑人。李亿元表示，每起案件的平均非法获利约为14亿韩元（约合94万美元）。他在该法于2024年7月生效满两年之际公布了这些数据。

“今天是《虚拟资产用户保护法》生效两周年，”李亿元写道。他表示，该法将加密市场纳入了正式的法律框架，并建立了一套旨在保护用户的体系。

监管机构计划扩大市场监控

《虚拟资产用户保护法》规定了虚拟资产服务提供商在处理客户资金和资产时应遵守的规则。该法要求服务提供商将客户资产与公司资产分离，并将用户存款存入银行。该法还赋予监管机构检查服务提供商、并对内幕交易、洗售交易和市场操纵等行为采取行动的权力。

韩国近期已在多起案件中运用了这些权力。本月早些时候，金融委员会将两起涉嫌市场操纵的案件移交给了检察机关。其中一起案件中，一名交易者被指控购买了某代币近一半的流通供应量，随后在需求上升时抛售。监管机构警告用户注意与低流动性代币相关的价格和交易量剧烈波动。

最新的两年期数据显示，执法行动已超越个案层面。金融委员会表示，当局已将目标对准短期价格操纵及其他可能扭曲市场的交易模式。李亿元补充说，监管机构计划利用人工智能改进监控、调查和监测系统，并更加关注高风险领域。

“我们将继续基于人工智能加强市场监控、调查和监测系统，”李亿元表示。监管机构尚未公开40多起案件的完整名单，也未透露每起案件移送的具体状态。

与此同时，韩国正在扩大其数字资产监管框架。政府正在推进将加密货币和其他数字资产纳入新的国有资产管理框架。该提案将把国有资产规则扩展到房地产等传统资产之外。当局还加强了对未注册加密运营商的审查。今年6月，金融情报机构已将约40家未注册的运营商移交给执法部门，并警告用户注意在韩国注册系统之外运营的平台所带来的风险。

《虚拟资产用户保护法》于2024年7月19日生效，是韩国首部专注于加密用户保护和不正当交易的法律。两年后，监管机构正利用该框架追查涉嫌市场滥用的行为，同时准备制定更广泛的数字资产规则并开发新的监控工具。