BitMEX承认违反美国反洗钱法规,面临法律后果

7月11日消息,美国司法部官员宣布,知名加密货币交易所BitMEX(即HDR Global Trading Limited)已承认在运营期间违反了《银行保密法》(BSA),原因是其未能实施有效的反洗钱(AML)计划。这一指控主要基于2015年至2020年期间BitMEX的运营情况,并关联到2022年针对该交易所部分创始人和员工的刑事诉讼。

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BitMEX承认违反美国反洗钱法规,面临法律后果

美国检察官Damian Williams在7月10日的通知中指出,BitMEX“故意未能建立、实施和维护”符合反洗钱标准的程序,导致其成为大规模洗钱和逃避制裁的工具,严重威胁了金融体系的完整性。Williams强调:“今天的认罪再次表明,任何利用美国市场的加密货币公司都必须遵守美国法律。”

据检察官透露,BitMEX的反洗钱措施严重不足,仅要求用户提供电子邮件地址,远远未达到“了解您的客户”(KYC)标准,这实际上是对反洗钱要求的蔑视。BitMEX的创始人Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed明知此举会影响美国用户并违反联邦法律,但仍未采取改进措施。

BitMEX承认违反美国反洗钱法规,面临法律后果

BitMEX作为注册在塞舌尔共和国的交易所,其责任方可能面临最高五年的监禁和巨额罚款。此前,在2022年的一起案件中,美国商品期货交易委员会已对Hayes、Delo和Reed处以合计3000万美元的民事罚款,三人也因承认违反反洗钱要求而被判处缓刑。

此外,美国法院还正在对倒闭的加密货币交易所FTX及其关联公司Alameda Research的相关人员进行审理。从10月开始,纽约南区法官Lewis Kaplan将考虑是否对FTX联合创始人Gary Wang和前工程总监Nishad Singh判处入狱。而前首席执行官Sam Bankman-Fried则正面临审判,一旦被定罪,可能面临长达25年的监禁。

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