防诈反诈

外汇局通报了10起地下钱庄非法外汇交易案件，其中两起涉案金额超过1000万美元。 近日，国家外汇管理局通报了2022年第一批违规典型案例。此次通报的10起案件均为通过地下钱庄非法买卖外汇，均发生在20...

出于人道主义原因，发布了leek公告。最近有个数字收藏平台因为跑路倒闭了。虽然公司马上出来澄清，但是这个恶作剧的公告还是深入人心。 顺带一提，前不久，数字收藏平台ibox也发了疯，产品价格几乎全线下跌...

近日，上海市检察院召开2022年上海网络犯罪检察工作新闻发布会，发布《上海网络犯罪检察白皮书（2022）》（下称《白皮书》）和十大典型案例。 《白皮书》指出，传统犯罪和互联网进一步融合，“互联网+经济...

区块链交易所骗局概述 区块链交易所作为数字资产交易的平台，近年来成为网络诈骗的高发区。一些不法分子利用技术手段和信息盲区，实施各种诈骗手法，导致投资者财产损失。本文将介绍几种常见的区块链交易所骗局案例...

近期有不法分子骗取钱包助记词，或引导用户在恶意站点授权钱包，造成用户资产损失。由于数字资产的匿名性及去中心化，被盗钱包内的资产往往难以追回，请广大用户提高警惕，谨防被骗。 1、不要向任何人泄露私钥、助...

原文标题：《局中局还是自导自演，Truth Terminal 创始人 X 被盗上演连环大戏》 原文作者：南枳，Odaily 星球日报 3 分钟、 40 倍、 2000 万美元昨日 9: 54 ，Tr...

互联网论坛社区服务管理规定 第一条 为规范互联网论坛社区服务，促进互联网论坛社区行业健康有序发展，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护国家安全和公共利益，根据《中华人民共和国网络安全法...

被捕的加密亿万富翁Sam Bankman-Fried的前随行人员面临美国主要政府机构的额外指控。 美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)对阿拉米达研究公司前首席执行官卡罗琳·埃里...

摘要：对于整个区块链及加密货币行业而言，过去的 12 个月无疑是其相对短暂的历史上最疯狂的一段时间。自“312 黑天鹅”以来，行情及市场情绪均出现了 180 度的大逆转，体现在更深层的数据面上，就是全...

孙:如果你买我的空气币，我就拿你的钱去买超值币。 进来，孙切磋清楚了。 看孙剪的币，如、、孙、、WIN、JST、STEEM。大部分都是前期一波炒作，后期再大再好也起不来了。就碰碰瓷炒作概念。或者我们发...

加密货币本身并不是「原罪」，问题出在交易过程中是否跨境、绕汇、匿名、逃监管。 撰文：曼昆 引言 比特币诞生以来，其价格多次暴涨带动了全球加密货币的热潮，在高峰时，比特币已经突破 10 万美元，加密货币...

近期，网友小尹（化名）向浙江在线“线爆”栏目反映，自己在某视频平台看到了介绍数字藏品赚钱的视频后，萌生了投资数字藏品的想法。但在多个平台购买了藏品后，不但被平台封锁不让出售，现在连平台都跑路了，自己的...

芒果市场(Mango Markets)的利用者此前称他对加密货币交易所的攻击是“合法的公开市场行为”。 去中心化交易所芒果市场 1.1 亿美元的漏洞利用背后的加密交易员已在波多黎各被捕，并被指控操纵市...

区块链技术的发展，给人们带来了更多的便利和自由，但也带来了更多的风险和挑战。加密货币作为区块链技术的重要应用之一，已经成为了许多人的投资选择和财富载体。然而，加密货币的安全问题却一直困扰着用户，黑客的...

PANews 5月2日消息，据经济观察网公众号报道，4月中旬广东省金钥匙控股集团董事长林春浩在公司微信群发出一封致辞信和一份财务数据图表，表示自己投资失败并且人已经在英国，目前深圳市公安局福田分局经济...

不知道大家最近有没有吃上热乎的币圈大瓜，曼昆律师愿称之为“Bitget VOXEL合约事变 ”。 这里借用一下X平台用户加密猴哥（@monkeyjiang）的时间线（图做的不错）。 简单来说，这件事就...

数字藏品平台需要什么资质 数字藏品是指通过数字技术对文化遗产进行采集、保存、展示和传播的产品，它可以让更多的人以更便捷的方式欣赏和学习文化遗产，也可以为文化遗产的保护和利用提供新的途径和手段。数字藏品...

原文作者：The Smart Ape 原文编译：深潮 TechFlow 几天前，我和家人前往一家高档酒店度过年末假期。然而，在离开酒店一天后，我震惊地发现自己的加密钱包被彻底清空了。令人困惑的是，我并...

最近曼昆律师团队接到一个案子，说实话挺让人唏嘘的。 某位刚上大三的男生，在网上找兼职的时候被人介绍去做“代购虚拟币”的业务。流程听上去挺简单：对方把人民币打到他内地的银行卡账户上，他坐地铁到香港，然后...

币安投资部-老鼠仓之家。 币安要么正在被辩护，要么正在被辩护的路上。虽然是世界三大交易所之一，但是各种内幕不断，让你觉得币圈真的太黑暗了。有人会说，你是在黑钱吗？那只是你的想法？在你看熊大之前，每一篇...

2024年1月，北京丰台警方经过缜密侦查，破获了一起以网络区块链游戏为诱饵，诱骗群众投资虚拟币，骗取5名群众600余万元人民币的案件。 犯罪嫌疑人刘某伙同他人，谎称某区块链游戏是其海外团队开发，通过互...

美国和英国官员对“历史上最大的投资欺诈行动之一”采取了全面行动，没收了创纪录的巨额资金。 撰文：Wired 编译：Luffy，Foresight News 过去五年间，遍布全球的杀猪盘背后的犯罪分子从...

近日，一张天穹NFT数字藏品平台（下文简称“天穹数藏”）跑路的公告在网上流传。网传的截图公告称，平台因经营不善跑路，并将用户称为韭菜。 天穹数藏平台回应称，平台运行正常，对于恶意造谣及PS的始作俑者正...

10月25日，河南商丘市公安局睢阳分局官方微信公众号公布了一起网络平台诈骗案。文字内容提到，近日，睢阳公安分局刑侦大队接到群众举报称：在睢阳区某写字楼内有人从事网络诈骗。接到举报后，刑侦大队立即成立专...

又一加密货币交易平台Hotbit突然宣布暂停交易，前管理层人员疑似卷入刑事案件。 8月10日，加密货币交易平台Hotbit宣布暂停交易、提现和充值功能，具体恢复时间目前无法确定。 Hotbit称，这是...

2022年5月1日，王先生用手机浏览网页时，看到许多关于虚假货币的信息。王先生以为找到了一个生财之道，便选择了一个交易平台注册了账号，并在平台里充值购买了泰达币，然后按照客服要求，向对方提供的账户转账...

近日，沙坪坝区公安分局成功破获一起虚拟货币盗窃案，为报警人王女士如数追回了被盗虚拟货币折算后的20余万元。12月13日，沙区警方通报了此案。 今年7月的一天，沙坪坝区公安分局刑侦支队值班民警刘俊接到一...

近日，知名多链自托管钱包 Trust Wallet 发生了一起重大安全事件，引发了广泛关注。该平台确认，其 Chrome 浏览器扩展程序的特定版本存在严重漏洞，导致用户资金损失高达 700 万美元。 ...

据报道，Silvergate 在回应 2022 年 12 月的一封类似信函时引用了对披露与 FTX 崩溃相关的“机密监管信息”的限制。 据报道，几位美国参议员写了一封信，要求 Silvergate C...

一名前银行高管利用其在银行的职位，从两个美国政府项目中挪用了超过 14 万美元。 美国德克萨斯州北区检察官办公室称，来自德克萨斯州霍利迪的37岁女子凯莉·里·伦恩（Kaylee Ree Lunn）已认...