去年27000次请求：币安调查团队的协作关键

币安的调查和情报团队在帮助全球执法机构识别和打击与加密相关的犯罪方面发挥着重要作用。历史上的犯罪行为在加密货币生态系统中留下了众所周知的污点，价值数百万美元的黑客攻击、诈骗和欺诈案件占据了世界各地的头条新闻。

自 2009 年比特币问世以来，各种研究报告都强调了使用加密货币进行非法手段的情况，其严重程度各不相同。这种情况时有起伏，但一些人仍然认为加密货币是洗钱、资助恐怖主义和促进其他严重犯罪的一种手段.

与加密货币相关的犯罪的盛行不可避免地导致开发更好的工具和服务来跟踪和追踪不同区块链和加密货币交易所上的资金。CipherTrace、Chainalysis 和 Elliptic 等公司为企业提供监控和分析工具，而一些最大的参与者甚至建立了自己的调查和监控部门，以识别其平台上的非法传输。

Binance 就是其中之一，其交易所在全球多个司法管辖区开展业务。其全球足迹要求对其运营进行更严格的监督，而这由币安的调查和情报部门负责。

在里斯本网络峰会期间，Cointelegraph 接受了部门负责人 Nils Andersen-Röed 和高级经理 Jennifer Hicks 的采访，阐述了他们的团队在组织中扮演的角色以及更大的加密货币和犯罪执法空间。

行业专家

两人都在该领域拥有丰富的经验。Andersen-Röed 在荷兰政界晋升，并于 2016 年至 2018 年领导其暗网部门。随后，他在欧洲刑警组织的暗网专家团队工作了三年，之后加入币安。

Hicks 的军事背景使她在 2010 年至 2016 年期间担任美国海军的密码学语言学家。后来，她在 2020 年至 2021 年期间作为 Chainalysis 的高级网络犯罪调查员从事专业调查工作，这是她目前在 Binance 职位的先驱。

Andersen-Röed 负责监管欧洲、中东和非洲地区，负责处理范围广泛的合规流程。这包括交易监控和故事板，以及更严重问题的升级：

“在我的团队中，我有前执法人员，所以我们都曾经处理过从勒索软件到带有加密货币元素的传统案件的犯罪案件。”

希克斯对全球团队有更具体的指示，领导特别调查部门。她的团队专注于跨国犯罪和与极端主义有关的犯罪，并利用她在资助恐怖主义方面的专长：

“我们会收到来自世界各地的请求。它可能是欧洲、美国，任何发生可能与加密相关的极端事件的事物，而不仅仅是伊斯兰恐怖主义。”

希克斯的部门还处理了与虐待儿童材料、暴力犯罪和涉及制裁的事件有关的案件。

繁忙的工作量

与许多其他交易所一样，币安有一个专门的团队来处理一般监督请求和私人信息查询。更复杂或更紧急的查询分配给特定部门。

该交易所的全球影响力意味着 Andersen-Röed 的部门很忙，通常平均需要几小时到三个工作日来处理请求。考虑到 2021 年处理的请求数量之多，这绝非易事：

“一般案件量非常大。例如，我认为对于案例团队来说，去年有大约 27,000 个请求在很短的时间内得到了处理。”

这不包括他所说的“主动工作”。这可能包括一个黑客攻击实例，例如，团队寻找与 Binance 的接触并在交易所层面进行调查和采取行动：

“如果我们看到或注意到某些国家的某些执法机构对此感兴趣，那么我们也会与他们联系，看看我们是否可以与他们合作。”

协同努力

币安的调查团队还参与了与欺诈案件、恐怖主义融资和勒索软件攻击有关的大型项目，Andersen-Röed 将其描述为执法机构的首要任务。

区块链网络的透明性也意味着币安的调查团队不会缺少工作。这需要一个预定义的范围来管理工作量和调查工作，因为一些非法资金流动最终可能会出现在 Binance 的平台上：

“如果你看到黑客攻击，即使它没有进入我们的平台，我们仍然可以通过区块链进行追踪。因此，我们经常必须定义我们将调查到什么程度。黑客可能会在某个时候到达我们的平台，或者用户会试图洗钱，然后我们可以迅速采取行动。”

币安的调查团队也有外部机构向其寻求帮助。希克斯开玩笑说，该部门“每小时”都会收到请求，但现实情况是他们的专业知识受到追捧并具有影响力。

处理数百项执法请求是一项艰巨的任务，但希克斯强调了她的团队在帮助指导和支持可能超出交易所影响范围的调查方面所做的努力。这包括通过在思维过程和分析方法上进行合作，提供所要求的信息以外的更多信息：

“如果我们认为有更好的途径让他们在调查中获得所需的答案，我们将引导他们完成。这真的就像一个整体过程。这不仅仅是标准的田间追踪之类的。”

调查也是双向的。正如 Hicks 解释的那样，币安依靠商业工具和威胁情报平台来密切关注与加密相关的犯罪和资金的非法流动：

“威胁情报行业充满了我过去曾共事过的优秀反恐分析师。因此，那里有一个我们依赖的网络，以便全面了解调查可能是什么。”

指导手

虽然全球顶级执法机构精通打击与加密货币相关的犯罪，但币安的调查团队也支持那些仍在学习应对此类犯罪的机构。

Andersen-Röed 承认，一些国家和机构在他们所做的事情上做得很好，而其他国家和机构仍在了解该行业并且缺乏解决更复杂的追踪和加密相关事件的工具和专业知识：

“我们还尝试为执法部门做很多积极的外展活动，从根本上解释我们在做什么，以及他们如何进行调查。这对我们有帮助，因为专业人员的素质会提高。”

两人的调查团队构成了币安合规和安全基础设施的一个重要但较小的部分。大约 500 人组成了确保其稳定性和安全性的交易所部门。

尽管如此，调查团队的影响最终可以通过更进一步来帮助保护更广泛的加密货币生态系统，而不仅仅是识别和停用用于转移非法资金的币安账户。

Andersen-Röed 强调了被动和主动工作在追踪加密货币和标记潜在犯罪分子方面的重要性：

“我们试图对这些账户采取行动并联系执法部门，以便他们进行调查并有望逮捕罪犯。我们努力确保我们的平台安全，但我们也努力确保行业安全。”

这些努力的猫捉老鼠的性质可能会继续下去，但 Andersen-Röed 相信他的团队为使行业更安全所做的努力从长远来看将占上风。合作和外展仍然是交易所清除不法分子的努力中不可或缺的一部分。