法国警方使用Twitter 加密侦探的研究来抓捕骗子

被指控的欺诈者建立了一个以 BAYC 和 MAYC NFT 为重点的网站，该网站伪装成一种服务来为类人猿制作动画，而是通过网络钓鱼攻击受害者的详细信息来窃取他们的 NFT，据报道，法国当局利用匿名区块链侦探 ZachXBT 的研究，指控五人涉嫌通过网络钓鱼诈骗窃取价值 250 万美元的不可替代代币 (NFT)。

根据《巴伦周刊》分享的法新社 (AFP) 10 月 12 日的一份报告，被指控的欺诈者建立了一个网站，伪装成一项服务，为人们的无聊猿游艇俱乐部 (BAYC) 和突变猿游艇俱乐部 ( MAYC) NFT。

对受害者来说不幸的是，他们的凭证被盗，他们的 NFT 被网络钓鱼网站盗取。

据说这五名年轻嫌疑人年龄在 20 多岁中后期，据称在 2021 年底至 2022 年初期间实施了该计划。

对这五人的指控包括作为犯罪团伙的一部分实施的欺诈、隐瞒欺诈和犯罪团伙。

其中两名嫌疑人被认为是犯罪团伙头目，检察官已要求对他们进行审前拘留。

ZachXBT 提供关键信息

法国国家网络部门副负责人克里斯托夫·杜兰德(Christophe Durand)告诉法新社，在观察了推特上自称“链上侦探”ZachXBT 的调查后，他们才得知了这一事件。

Durand 解释说，ZachXBT 已展开调查，以回应“无聊猿游艇俱乐部系列所有者社区”的要求，他们的代币被刷了。

ZachXBT 在 Twitter 上指出，他们“非常高兴”看到法国当局对所谓的诈骗者采取了行动。侦探也很高兴看到他们的工作在网上得到官方认可，因为他们是由社区捐款资助的独立调查员。

achXBT 还链接到他们 8 月 9 日的原始文章，他说这有助于启动调查。

该研究的一个关键部分围绕着涉嫌诈骗者使用 Tornado Cash 来混合和提取资金。

ZachXBT 概述说，特别是“mathys.eth”地址留下了暴露的面包屑，因为他们经常撤回 10 个 ETH 的间隔，这些间隔加起来相当于 NFT 的售价，大约在它们被盗的时候。

“虽然诈骗者确实试图通过将被盗资金存入 Tornado Cash 来隐藏他们的面包屑踪迹，但在从 Tornado 提取资金时，他们并不小心掩盖自己的踪迹。”

ZachXBT 发布了一系列链上调查，重点关注地毯拉动、诈骗、黑客攻击和暴涨暴跌，并为他们的努力开发了 303,200 名强大的 Twitter 追随者。

ZachXBT 发布了一系列链上调查，重点关注地毯拉动、诈骗、黑客攻击和暴涨暴跌，并为他们的努力开发了 303,200 名强大的 Twitter 追随者。

本月初，ZachXBT 对价值 450,000 美元的 Beeple Discord 黑客事件展开调查，以找出责任人。Cointelegraph 还报道了ZachXBT 最近的研究和9 月 29 日的指控，指控加密货币影响者 Lark Davis 提出一系列“低资本项目”，只是为了在“不久之后”抛售它们。