加密货币兑换商比金正接受国家警察的洗钱调查。本周初,据当地新闻报道,公司首席运营官张玉庭因涉嫌参与“八十八行会堂”洗钱事件被警方逮捕。这一事件引起了广泛关注,人们对比金的运营状况及未来发展前景表示关注。
此前,郭志明和程文图这两名当地商人被警方指控,利用他们的外汇兑换处和密码交换账户洗钱数十亿美元,以清洗从海外获得的犯罪所得。杜也是 被告 通过海外销售电子游戏抵免,诈骗3亿新台币(928万美元)的出口退税。
台湾目前没有官方的密码货币交易许可制度。9月,比特金及其行业同行成立了虚拟资产服务提供商预备办公室,目的是进行自我监管和游说政治官员。关于这一事件,台湾瓦普协会总法律顾问蔡玉林说:
“这次,筹备小组的一名成员参与了调查案件。筹备小组立即举行了一次会议,并作出了公开回应。参与该案的成员还主动暂停参加筹备小组的工作。”
在11月的一份声明中,交易所 说过的 它的运行”正常,用户权利不会受到影响”。”正如比特金所说,张首席运营官从2021年底至2022年3月参与了八十八行会洗钱事件。然而,比特金说,张在发现洗钱指控后,停止了与对方的所有联系。”目前,比特金正与调查股充分合作,积极提供一切必要协助,确保调查顺利进行,并希望尽快澄清事实。”
© 版权声明
风险提示:防范以"数字货币""区块链"名义进行非法集资的风险。以上信息仅供交流,不构成任何投资建议;根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货B交易炒作风险的通知”,不对任何经营与投资行为进行推广与背书,请读者严格遵守所在地区法律法规,不参与任何非法金融行为。本内容仅供广大爱好者科普学习和交流,不构成投资意见或建议,请理性看待,树立正确的理念,提高风险意识。
温馨提示:仅提供区块链&数字货币平台信息分享服务,所有产品及展示信息均来源于发行方或者互联网。炒币属于投资行为,不等同于银行存款。市场有风险,投资需谨慎。投资虚拟货币有极大的风险,本网站提供的任何信息都不构成投资建议、财务咨询、交易咨询,或任何其他建议的依据,领域OK并不推荐您购买、售出或持有任何虚拟货币。在做出任何投资决定前,请先充分衡量风险。如有损失,请自行承担后果。
温馨提示:仅提供区块链&数字货币平台信息分享服务,所有产品及展示信息均来源于发行方或者互联网。炒币属于投资行为,不等同于银行存款。市场有风险,投资需谨慎。投资虚拟货币有极大的风险,本网站提供的任何信息都不构成投资建议、财务咨询、交易咨询,或任何其他建议的依据,领域OK并不推荐您购买、售出或持有任何虚拟货币。在做出任何投资决定前,请先充分衡量风险。如有损失,请自行承担后果。
相关文章
暂无评论...