必安交易所app违反洗钱法 赵长鹏认罪事件起因追溯

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据美国司法部官网于2023年11月22日发布消息，必安交易所app的母公司币安控股有限公司(以下简称“币安”)承认反洗钱不力、参与无证汇款和制裁违规的行为，并同意支付43亿美元罚款。这一数字的规模之大，令人震惊。而更加引人注目的是，币安创始人兼首席执行官赵长鹏也宣布辞职，以示负责。此事不仅对币安公司本身，也对整个加密货币行业产生了深远的影响，下面就由我来为您讲述一下事情的起因。

整个事件的时间线可以追溯到2022年12月。当时，币安的竞争对手FTX的创始人班克曼因金融诈骗在巴哈马被警方逮捕，FTX也迅速倒闭。此后，大量用户涌入币安。

山姆-班克曼被捕是否牵扯出赵长鹏的一系列罪行

赵长鹏是否也参与其中?

然而，随着调查的深入，发现FTX创始人团队构建的庞氏骗局逐渐浮出水面。班克曼被指控的最高可能被判处115年的监禁，在当时班克曼曾向赵长鹏提出一系列需求帮助的请求，但是在当时却被赵长鹏给一应拒绝了，因此我们有可能怀疑班克曼或许与赵长鹏之间有不为人知的秘密，对于自己好大哥的背信弃义，也许“山姆-班克曼”早已在监狱中透露“赵长鹏”的种种罪行。

本以为班克曼的事情找已经告一段落，2个多月以后…….

2023年3月28日

美国商品期货交易委员对币安及其首席执行官赵长鹏和前首席合规官 Samuel Lim 提起诉讼。该诉讼称，币安在未向适当的市场监管机构注册的情况下向美国客户提供衍生品交易服务，违反了美国衍生品法。美国商品期货交易委员会 (CFTC) 指责币安将商业成功置于监管合规之上。

早在当时这已经成为头条新闻，不仅如此还指控币安及其首席执行官七项违反《商品交易法》和受控外国公司规则的行为。

同时赵长鹏出面做出了一系列的相关回应，把事情压了下来，只能说大哥真的是好手段啊!

转眼间来到了2023年6月5日

美国证券交易委员会(SEC)向哥伦比亚特区地方法院对币安及其美国平台和首席执行官赵长鹏 (CZ) 提起诉讼。美国监管机构对币安提出13 项指控，包括未经注册的 BNB 报价$236和 Binance USD ( BUSD ) 代币、Simple Earn 和 BNB Vault 产品及其质押计划。

此外，它还声称币安和 BAM Trading(Binance.US 的法人实体)未能将 Binance.US 注册为交易所、经纪商和清算机构。CZ被指控为“控制人”。声明还称，“被告 BAM Trading 和 BAM Management 欺骗了股票、散户和机构投资者，声称对 Binance.US 平台上的操纵性交易进行监视和控制，而事实上这些监视和控制实际上根本不存在。”

以下是 SEC 投诉的主要要点:

1.未经注册的证券发行

2.允许美国客户使用 Binance.com 的争议做法

3.CZ作为控制人

4.Binance.US 平台上的洗钱交易

5.币安实体转移客户资产并滥用资金

…….

在此次事件的曝光以后不少投资者因为币安事件的曝光，选择纷纷推出币安交易所，同时在但是数字货币市场投资低迷的情况下，必安交易平台的平台盈利情况，瞬间一落千丈，因此就爆出了《华尔街日报》7 月 17 日的报道。

在报道中提到：

币安表示已停止向员工报销某些费用，包括使用手机、健身和在家工作。据报道，该加密货币交易所引用了“当前的市场环境和监管环境”导致利润下降，表明可能需要采取更多削减成本的措施。此前有报道称币安在几周内解雇了 1,000 多人。

2023年9月18日

币安首席执行官赵长鹏在 9 月 18 日哥伦比亚特区地方法院听证会前的几个小时内表现得很冷静，发布了一张品牌商品的照片，并附上了关于公司实习生的欢乐信息。不过，他可能会密切关注法庭诉讼程序，因为美国证券交易委员会 (SEC) 和 Binance.US 之间的分歧在经过一周的对抗性文件后变得非常激烈。

治安法官 Zia Faruqui 正在就 SEC 的强制动议举行听证会，币安称该动议“过于繁重”。美国证券交易委员会表示，尽管币安 同意在美国证券交易委员会针对其未注册证券业务和其他指控的案件中发出同意令，但币安仍不合作。币安首席执行官赵长鹏和他的加密货币交易所已提交联合动议，驳回美国证券交易委员会(SEC)针对他们的诉讼。

2023年9月21日

币安控股和赵都声称 SEC 在针对他们的诉讼中超越了职权。在这份长达 60 页的请愿书中，币安和赵的律师指责 SEC 在对加密货币交易所提起诉讼之前未能为该行业制定明确的指导方针，从而追溯性地对加密货币行业施加了监管权。

2023年10月10日

在对巴西金融传销计划进行调查后，巴西国会委员会建议当地执法部门起诉币安首席执行官赵长鹏和其他三名币安高管。该委员会发布了一份长达 500 页的最终报告，指控赵和当地币安高管 Daniel Mangabeira、Guilherme Haddad Nazar 和 Thiago Carvalho 存在欺诈性管理行为、未经充分授权进行运营以及未经批准提供证券交易。

在报告中，由副主席 Ricardo Silva 领导的委员会声称，币安、赵和其他人“建立了一个不透明的法律实体网络，所有这些实体都由赵直接或间接控制，没有明确的商业目的，除了逃避合规之外没有其他目的”与法律。”

该报告还建议起诉另外 45 人，理由是涉嫌参与犯罪计划的“有力证据”，这些人与多家加密货币公司有联系，包括旅游公司 123milhas、加密货币计划 18K Ronaldinho等。

2023年11月22日

最后来到2023年11月22日，或许是迫于舆论的压力，在经历40几天以后，赵长鹏最终与美国的多个政府部门达成了认罪的协议，并且也结束了这场对这家全球最大加密货币交易所为期多年的调查。

赵长鹏人物经历

赵长鹏，出生于江苏连云港，毕业于加拿大麦吉尔大学。他曾担任过彭博社技术总监，后创立富讯信息技术有限公司并担任中国区总裁。此外，他还以联合创始人的身份加入OKCoin，出任CTO一职，负责管理技术团队和国际市场团队，为OKCoin迅速建立了国际影响力。

2018年3月26日和4月24日这两天的香港法庭文件记录显示，红杉就一项融资交易失败而起诉赵长鹏。文件显示了赵长鹏与知名风投公司之间的交涉以及披露了他们评估币安之估值的细节。然而，在2023年11月22日，赵长鹏突然宣布辞职，承认公司在反洗钱方面存在缺陷，并表示将为自己的错误承担责任。他强调，公司的资金是安全的，与美国司法部达成的和解协议不涉及资金挪用、市场操纵等问题。

在美国对其洗钱重罪的指控中，赵长鹏表示认罪，同意缴纳高达1.75亿美元的保释金，并以信托形式持有的1500万美元现金和三名以财产或现金作抵押的人士作担保，来获得保释。同时，他被允许保留其在币安的现有职位和职责。

然而，在11月22日的法庭文件中，美国司法部检察官敦促法院重新考虑允许币安创始人赵长鹏离开美国前往阿联酋住所的决定。 2023年11月，根据美国司法部和币安方面发布的消息，币安公司的创始人兼首席执行官赵长鹏承认了自己未能维持有效的反洗钱计划，并已辞去斌安首席执行官的职务。

结语

此次必安交易所app违反洗钱法的事件无疑是对整个加密货币行业的严峻挑战。作为全球最大的加密货币交易所之一，币安的行为对于行业内的其他参与者也产生了警示作用。赵长鹏的辞职也表明了币安公司对于此次事件的重视程度和决心。未来，我们期待看到一个更加规范、健康的加密货币市场的发展。