反洗钱 | 领域OK

欧科云链推出多功能链上反洗钱服务，助力数字资产行业合规与安全

欧科云链控股(01499.HK，下称“OKLink”)是全球领先的区块链技术公司，9月11日，它正式推出了一项多功能链上反洗钱服务：OKLink Onchain AML(anti-money launde...

行业资讯

3个月前

据报道，交易量全球领先的加密货币交易所币安已根据洗钱控制法和金融监督管理委员会(FSC)申请在台湾注册。据当地媒体发布的一篇报道称，据报道，FSC 已通知...

行业资讯

9个月前

7月22日消息，据悉，7月29日，香港立法会将召集会议讨论《2022年打击洗钱及恐怖分子资金筹集（修订）条例草案》，更为严格的监管制度呼之欲出。《条例草案》...

网友贡献

9个月前

据韩国媒体《News1》今(25)日报导，韩国金融服务委员会下属的金融情报部门(FIU)将成立第一个针对加密货币交易所的制裁审议委员会。这将是韩国当局自去年实施...

网友贡献

9个月前

2022年是勒索组织异常猖獗的一年。这一年，全球网络空间处于严峻的勒索攻击威胁之中，不仅仅是企业，政府部门、公益组织、关键信息基础设施、甚至是整个国家...

防诈反诈

10个月前

2022年8月3日，慢雾科技正式发布了2022年上半年《区块链安全及反洗钱报告》（以下简称“报告”），对报告期内的区块链的生态与监管情况、安全态势进行了阐述，...

防诈反诈

10个月前

一、虚拟资产业务在洗钱过程中的可能用途一般而言，虚拟资产交易以假名或采用强化匿名功能进行。然而，虚拟资产不受边界所限的性质及近乎即时完成的交易速度...

行业资讯

11个月前

香港政府正倾力将当地打造成全球数字金融中心，《适用于虚拟资产交易平台营运者的指引》也将于下周6月1日生效，未来想在香港提供虚拟资产交易相关服务的平台...

行业资讯

11个月前