调查

最新 消息，据彭博社报道，美国司法部正在调查加密交易所币安是否被非法利用，以帮助俄罗斯逃避美国的制裁来转移资金。据悉，对币安的调查与俄乌战争有关，美国司法部的国家安全部门正在领导这项调查。 币安对彭博...

美国检察官正在调查对冲基金与加密货币交易所币安的关系，以违反洗钱规定。 美国检察官正在调查对冲基金与加密货币交易所币安的关系，以违反洗钱规定。 据《华盛顿邮报》援引匿名消息人士称，西雅图华盛顿西区美国...

由于众议院没有当选领导人，解决FTX欺诈指控或立法加密的努力可能会无限期推迟。 在本报告发表时，美国众议院在为第118届国会选择议长的过程中处于历史性的停滞状态——这一泥潭可能导致立法者推迟委员会听证...

被扣押的财产包括无聊的猿游艇俱乐部和涂鸦 NFT、85.6 以太币和华丽的爱彼手表，最终帮助 ZachXBT 识别了涉嫌诈骗者。 联邦调查局 (FBI) 查获了两个价值超过 100，000 美元的不可...

根据报道，德国巴伐利亚州数据保护监督办公室 (BayLDA) 因为担心生物识别数据的使用，开始对人类身份验证项目 Worldcoin 进行调查。据路透社报道，从2022年11月开始，德国数据监管机构将...

最新 消息，巴黎检察官办公室证实，币安正因“非法”提供数字资产服务和“严重洗钱行为”而受到地方当局的调查。法国检察官对币安的指控，一方面涉及作为数字资产服务提供商运营的“非法行为”，另一方面涉及“通过...

据报道，作为调查的一部分，金融监管机构无意中在与区块链公司Green的通信中加入了650个姓名和电子邮件地址。 据报道，美国证券交易委员会(SEC)泄露了许多与区块链公司Green有关的加密矿工的姓名...