调查

据消息人士透露，监管机构一直在调查注册投资顾问如何为客户提供加密托管 美国证券交易委员会(SEC)一直在调查传统的华尔街投资顾问，这些顾问可能会在没有适当资格的情况下向其客户提供数字资产托管。 路透社...

根据巴西媒体Portaldo Bitcoin报导，币安巴西分公司目前遭受当局调查，巴西众议会议员Alfredo Gaspar要求Binance Brazil董事Guilherme Haddad出席巴西...

作者：John Hyatt、Giacomo Tognini、David Jeans 和 Sarah Emerson，福布斯 编译：胡韬，最新 在在美国证券交易委员会针对加密货币交易所 Binance ...

最新 消息，巴黎检察官办公室证实，币安正因“非法”提供数字资产服务和“严重洗钱行为”而受到地方当局的调查。法国检察官对币安的指控，一方面涉及作为数字资产服务提供商运营的“非法行为”，另一方面涉及“通过...

据报道，作为调查的一部分，金融监管机构无意中在与区块链公司Green的通信中加入了650个姓名和电子邮件地址。 据报道，美国证券交易委员会(SEC)泄露了许多与区块链公司Green有关的加密矿工的姓名...

据彭博社 12 月 27 日报道，美国司法部已对现已倒闭的加密货币交易所 FTX 和 FTX US 丢失的约 3.72 亿美元数字资产的下落展开调查。11月12日，在其破产和内部崩溃中，FTX警告客户...

最新 消息，0VIX Protocol 在社交媒体回应称，正在与安全伙伴合作，调查目前似乎与 vGHST 有关的情况。因此，POS 和 zkEVM 市场已经暂停，包括暂停 oToken 的转移、铸造与...

最新 消息，据彭博社报道，美国司法部正在调查加密交易所币安是否被非法利用，以帮助俄罗斯逃避美国的制裁来转移资金。据悉，对币安的调查与俄乌战争有关，美国司法部的国家安全部门正在领导这项调查。 币安对彭博...

10 月 11 日，彭博社的一份报告援引一位“熟悉此事”的消息人士称，美国证券交易委员会正在调查 Yuga Labs，调查某些 NFT 是否“更类似于股票”，以及某些数字资产的销售是否违反了联邦法律...

债务人表示，在 FTX 申请第 11 章破产后，他们已经确定了 17 亿美元的现金、35 亿美元的加密资产和 3 亿美元的证券。 FTX 背后的债务人已经确定了 55 亿美元的流动资产，但报告称破产的...

美国消费者金融保护局（CFPB）要求联邦法官促使Block公司完全遵守与其Cash App支付工具有关的调查要求。 CFPB在周四提交的请愿书中，敦促美国加州北区地区法院强制执行一项民事调查要求。CF...

经过对巴西金融传销计划的调查后，巴西国会委员会建议当地执法部门对币安首席执行官长鹏(CZ)和其他三名币安高管提起起诉。 10 月 10 日，该委员会发布了一份长达 500 页的最终报告，指控赵和当地币...

流行的加密交易交易所 Bittrex 在美国特拉华州破产法院申请第 11 章破产保护。此举是在美国证券交易委员会对其提起诉讼三周后采取的。美国证券交易委员会指控 Bittrex 及其联合创始人兼前首席...

在 FTX 在美国申请破产且前首席执行官 Sam Bankman-Fried 被捕后，慈善委员会于 12 月 19 日开始调查。 负责监管英格兰和威尔士注册慈善机构的委员会宣布已开始调查 Effect...

国际刑警组织（INTERPOL）正在调查如何在元宇宙中监督犯罪。然而，国际刑警组织的一名高级官员认为，定义“元宇宙犯罪”存在一些问题。据BBC报道，国际刑警组织秘书长Jurgen Stock透露，该组...

据报道，美国当局正在调查数字货币集团向其子公司Genesis的内部转账。 据彭博社报道，加密集团数字货币集团(DCG)正在接受美国司法部纽约东区和美国证券交易委员会(SEC)的调查。 根据该报告，当局...

据新加坡警方声明，新加坡警方表示正在调查全球最大加密货币交易所币安（Binance）。一天前新加坡金管局将此案移交给新加坡警察部队的白领犯罪部门时，调查就开始了。 新加坡金融管理局11月21日发布声明...

多国监管对币安施加压力，根据法国媒体世界报报导，币安的法国部门，正在面临当局检方对「非法提供数字资产服务」和「严重洗钱」的调查。 而巴黎检察办公室则对Coindesk证实此消息，表示法国检方对币安的指...

加密货币交易所是泰国当地货币当局调查的主题，该调查可能违反数字资产服务提供商的当地规则。 加密货币交易所Zipmex是泰国证券交易委员会(SEC)违反当地规则的新调查的重点。 彭博社的一份报告显示，地...

据报道，许多 Gemini Earn 用户声称他们账户中的资产受到联邦存款保险公司的保护。 据报道，纽约州金融服务部正在调查加密货币交易所 Gemini，原因是该公司就其 Earn 贷款计划中的资产提...

该交易已获得破产法官的初步批准，但需要债权人的批准和最终法院的批准。 破产的加密贷款机构Voyager Digital因其以10.2亿美元将其资产出售给 Binance.US 的提议而获得法院初步批准...

布朗·鲁德尼克(Brown Rudnick)自三月以来一直在为该国工作，但该国在此案中可能扮演的角色越来越大，这要求它在美国注册为外国代理人。 巴哈马将在正在展开的FTX案件中拥有法律代表。根据该律师...

据当地报道，韩国国家税务局对Bithumb展开调查。 据当地报道，总部位于韩国的加密货币交易所Bithumb正在接受该国国家税务局(NTS)的“特殊税务调查”。 据报道，1月10日，税务代理人突击搜查...

由于众议院没有当选领导人，解决FTX欺诈指控或立法加密的努力可能会无限期推迟。 在本报告发表时，美国众议院在为第118届国会选择议长的过程中处于历史性的停滞状态——这一泥潭可能导致立法者推迟委员会听证...

在上周末举行的证据开示听证会(discovery hearing)当中，由于美国证券交易委员会(SEC)为得到瑞波(Ripple)高层的境外交易转账纪录，向涉案单位所属国家发出了谅解备忘录(MOU...

调查是由Culper Research的一份报告引发的，该报告声称Core Scientific“疯狂超卖”了其采矿和托管业务。 一家总部位于纽约的律师事务所表示，它已经开始调查比特币矿工Core S...

被扣押的财产包括无聊的猿游艇俱乐部和涂鸦 NFT、85.6 以太币和华丽的爱彼手表，最终帮助 ZachXBT 识别了涉嫌诈骗者。 联邦调查局 (FBI) 查获了两个价值超过 100，000 美元的不可...

根据报道，德国巴伐利亚州数据保护监督办公室 (BayLDA) 因为担心生物识别数据的使用，开始对人类身份验证项目 Worldcoin 进行调查。据路透社报道，从2022年11月开始，德国数据监管机构将...

美国代表 Gus Bilirakis 和 Jan Schakowsky 向苹果首席执行官 Tim Cook 写了一封正式信函，表达了对这家总部位于加州的公司 App Store 的担忧，以及其指导方针...

保加利亚首席检察官的发言人否认了调查是由该公司的政治捐款引发的说法。 据当地报道，保加利亚首席检察官发言人Siika Mileva否认了对加密贷款公司Nexo进行调查背后的政治动机。这些评论是为了回应...