非法 | 第 2 页

MZC 虚拟币非法吸收公众存款案宣判，曾在 Fcoin 集资 500 余万元

最新消息，近期，韶关市曲江区人民法院审理了一起通过虚拟币非法吸收公众存款的案件，邓某于 2019 年与韩国公司合作引入 MZC 虚拟货币投资并通过网络投资平...

行业资讯

11个月前

最新消息，巴黎检察官办公室证实，币安正因“非法”提供数字资产服务和“严重洗钱行为”而受到地方当局的调查。法国检察官对币安的指控，一方面涉及作为数字资产...

行业资讯

11个月前

非法交易的异常数量是由同样破纪录的国际制裁规模造成的。 2022 年创下了非法链上交易的记录，撇开了对 FTX、摄氏度、三箭资本、Terraform Labs 等失败的加...

行业资讯

1年前 (2023)

区块链追踪器Whale Alert试图扫描FTX的历史余额检查，以确定是否有可能更快地发现崩溃。数据透明度一直是加密货币行业的焦点，但FTX的惨败表明中心化交易所...

行业资讯

1年前 (2023)

民政部:公布2021年61家涉嫌非法社会组织名单为进一步加大对非法社会组织的打击整治力度，充分发挥社会监督作用，现公布2021年61家涉嫌非法社会组织名单，...

防诈反诈

2年前 (2022)