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初焱律师：当前币圈 OTC 业务面临的刑事风险

目前交易所OTC是币圈投资者入金出金的主要渠道，在2017年《九四公告》发布之前投资者都是直接给交易所账户转法币购买比特币等虚拟货币。《九四公告》发布之后...

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2周前

撰文：carl 编译：Sean 转载来源：Techub Info公众号香港对 OTC 的监管迫在眉睫，近期，香港海关和财库局等均表态要加强对 OTC 的监管，部分...

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3周前

实务中OTC商涉嫌犯罪的涉及到的罪名以帮信罪、掩隐罪、洗钱罪和非法经营罪居多。无论是哪种罪名，只有当犯罪嫌疑人具备了主观明知和客观施行了相关犯罪行为才...

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1个月前

吴说获悉，按照此前规划，Binance Huobi MEXC 等，将在本周12月31日关闭人民币的OTC渠道。 10月13日，Binance 宣布将在2021年12月31日24:00下架CNY交易区...

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1个月前

吴说获悉，12月11日抹茶 MEXC 发布公告称，2021年12月25日12:00（UTC+8）关闭中国大陆用户资产充值、杠杆、合约等功能；30日关闭中国大陆用户币币交易功能；3...

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1个月前

吴说获悉，据澎湃新闻报道，11月26日，中国人民银行反洗钱监测分析中心主任苟文均在2021首届陆家嘴国家金融安全峰会暨第十一届中国反洗钱高峰论坛上表示，虚...

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2个月前

OTC交易是什么意思(OTC交易与传统交易模式有什么区别) OTC交易的定义 OTC交易即场外交易，也称柜台交易、店头交易或询价交易，对应的市场即OTC市场。OTC...

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8个月前

在过去的一年里，许多视频游戏公司都推出了不可替代代币（NFT）项目。育碧（OTC: UBSFF）发布了《幽灵行动：断点》的NFT，Konami (OTC: KNAMF)拍卖了经典恶魔...

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9个月前

什么是OTC交易？由于目前政策禁止交易所直接人民币交易，所以交易所会设置法币交易区，用户可以通过OTC场外交易来完成法币与数字货币的兑换。场外法币交易类...

新手教程

9个月前

撰文：Peng SUN，Foresight News 当你与熟人进行 P2P 交易以躲避监管风险时，请不要忘记曾经世界上最大的比特币场外交易平台 LocalBitcoins，它为加密经济...

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1年前 (2023)