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靴子终落地：币安与美国司法部和解罚款40亿美金 CZ 刑事处罚待解允许币安继

文章来源：吴说Real 原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/Hs8d6hE-xhFOaz7YpsSsaw 美国司法部对币安的刑事调查（SEC 等均为民事调查），一直是行...

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1个月前

在 11 月 21 日的公告中，司法部表示，扣押的资金来自“从美国各地受害者那里窃取了数百万美元的诈骗者”，并且很可能是 Tether 冻结“外部自我托管钱包”中价值 ...

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6个月前

据11月20日报道，知情人士透露，美国司法部正在与币安进行谈判，以解决对该公司的调查。根据协议，币安需要支付40亿美元的罚款，作为回报，该公司将被允许在...

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6个月前

美国司法部（DOJ）近日向法庭提交动议，指出美国缺乏对加密货币的监管并不妨碍对FTX前首席执行官Sam “SBF” Bankman-Fried提起刑事指控。本案的动议旨在强调监...

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7个月前

据美国司法部（DOJ）确认，他们计划传唤前FTX的客户、投资者和员工作为即将到来的针对FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried的审判的证人。美国司法部于 9 月 3...

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8个月前

来源：美国司法部 Bilyuchenko 和 Verner 在纽约南区被指控密谋于 2011 年从 Mt. Gox 洗钱约 647,000比特币（“SDNY案件”）。Bilyuchenko 在加州北区另外被...

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11个月前

最新消息，据彭博社报道，美国司法部正在调查加密交易所币安是否被非法利用，以帮助俄罗斯逃避美国的制裁来转移资金。据悉，对币安的调查与俄乌战争有关，美...

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1年前 (2023)

司法部表示，作为针对Sam Bankman-Fried的刑事案件的一部分，它已经扣押了55，273，469股Robinhood股票和超过2000万美元的美元。美国司法部已正式通知处理B...

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1年前 (2023)

据彭博社 12 月 27 日报道，美国司法部已对现已倒闭的加密货币交易所 FTX 和 FTX US 丢失的约 3.72 亿美元数字资产的下落展开调查。11月12日，在其破产和内部...

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1年前 (2023)