吴说获悉,多名接近监管的知情人士告诉《财经》记者,央行《通知》下发后,公检法机关正对虚拟货币交易所及“挖矿”等相关情况进行研究,探索定罪量刑的具体路径,后续预计会适时出台相关司法解释。
“央行《通知》以指导性为主,后续具体案件的侦办由公安机关负责,目前无法可依,因此接下来两高可能要出司法解释。如果司法解释出来前还不撤,届时麻烦就大了。”有头部虚拟货币交易平台内部人士向《财经》记者坦言。
“比如说你明知这家公司是虚拟货币交易所或是涉币类非法业务,但你依然选择在这里工作,那其实就属于参与非法金融活动。这就与当初的P2P平台情况一样,如果这个平台后续被立案,你之前的工资大概率会被要求退还,因为属于违法资产。从这点看,央行《通知》会对很多员工心理会产生极大的震慑。”某头部虚拟货币交易所内部人士告诉《财经》记者。
“交易所退出所带来的影响并非都是积极的。”有币圈人士告诉《财经》记者,当资金不经由交易所,那链上犯罪相应地会变得更隐蔽,而且地址不可追溯。交易所还有KYC(Know your customer,即对账户持有人的强化审查)和AML(Anti Money Laundering,反洗钱)机制,可以配合有关部门做调证,如果“一棒子”打掉,这些配合的有效性恐怕会降低。
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