终局：CZ 辞职禁止三年内参与币安运营 币安最终和解 43 亿美金罚款

据彭博终端，美国司法部在一份声明中表示，美国司法部长 Merrick Garland 将于东部时间下午 3 点召开新闻发布会，宣布“单独但相关的加密货币执法行动”。据两位知情人士透露，该公告将涉及与币安的和解。CFTC 对币安的诉讼也将是和解协议的一部分。CFTC 主席和财长耶伦将出席。但 SEC 官员目前没有出席，或意味着 SEC 对币安的民事诉讼尚未和解。

原 SEC 官员 John Reed Stark 解读了币安可能与 DOJ 达成的延期起诉协议 DPA；DPA 有点像刑事缓刑，但有一些曲折，政府将对被告提出指控，但同意不再推进这些指控，作为交换，被告同意遵守某些要求或条件；DPA 要求如果被告成功遵守所有条款和条件，则在缓刑期结束时撤销指控；如果公司违反 DPA，美国司法部不仅可以追究刑事指控，还可以寻求藐视法庭的补救措施。阅读全文：

据路透社，美国当局预计结束对币安长达数年的调查。该协议将包括对个人的指控并解决违反《银行保密法》和其他美国法律的指控，涉及多个美国机构：司法部、商品期货交易委员会和财政部金融犯罪执法网络。

据福布斯报道，作为美国司法部与币安和解的一部分，币安首席执行官赵长鹏可能会从币安辞职。

据华尔街日报，CZ 计划辞职并承认违反美国反洗钱刑事要求，此举可能会保留该公司继续运营的能力 。CZ 定于周二下午在西雅图联邦法院出庭并提出抗辩。币安也将承认一项刑事指控，并同意支付总计 43 亿美元的罚款，其中包括用于和解监管机构提出的民事指控的金额。

据路透社，作为与司法部达成的协议的一部分，币安将在 15 个月内支付 18.1 亿美元，并进一步没收 25.1 亿美元。赵个人将支付5000万美元。CZ 认罪协议还禁止他与币安有任何关系。币安前首席合规官 Samuel Lim 也将受到指控。

据认罪协议，币安同意认罪协议中陈述的事实，并承诺与政府充分合作；CZ 已辞去币安首席执行官一职，已禁止他自任命监察员之日起三年内参与其运营；币安必须加强其合规计划并任命一名独立监察员，任期三年。

据美联社，地方法官 Brian A. Tsuchida 定于 2 月 23 日对 CZ 进行量刑，但很可能会推迟，CZ 可能面临长达 18 个月的指导刑期。

法官向 CZ 询问，以确保他理解认罪协议，并一度说道：“你知道你没有适当的（反洗钱）控制措施。”“是的，法官大人，”CZ 回答道。

CZ 的一位律师 Mark Ba​​rtlett 指出，CZ 自 2020 年 12 月起就知道这项调查，并自愿自首，尽管 CZ 居住的阿拉伯联合酋长国与美国没有引渡条约。

CZ 承诺，如果允许他在此期间留在美国，他将返回美国接受判决。“我想承担起责任，结束我生命中的这一章，” CZ 说。“我想回来。不然我今天也不会在这里。”
CZ 发布文章称，今天辞去了币安 CEO 的职务，我犯了错误，我必须承担责任，Richard Teng 将担任新的首席执行官；CZ 表示可能会进行一些被动投资，成为区块链/Web3/DeFi、人工智能和生物技术领域初创公司的少数代币/股东；很高兴终于有更多的时间来研究 DeFi；很自豪地指出没有被指控币安挪用任何用户资金与参与任何市场操纵。

Richard Teng 发文表示，我的工作重点将是：1) 让用户放心，他们可以对公司的财务实力、安全和安全保持信心 2) 与监管机构合作，在全球范围内维护高标准，促进创新，同时提供重要的消费者保护 3) 与合作伙伴合作，推动 Web3 的增长和采用 我们将坚持下去。

据 CoinDesk，作为与 FinCEN 和解的一部分，币安将“完全退出”美国，并任命一名为期五年的监督员，负责监督该交易所的制裁合规计划。在此期间，美国财政部将可以访问币安的记录和系统。但 Binance US 不受影响，与上述 Binance 独立。

美国司法部新闻稿表示，币安没有及时、自愿地披露不当行为，但它因配合调查而获得了部分赞誉，并且已采取措施纠正其合规计划；币安延迟提供相关证据，包括币安高管讨论美国法律要求的会议录音；因此刑事处罚总额比适用的美国量刑指南罚款范围下限减少了 20%。

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