尼日利亚央行指控币安非法提供银行服务

7月8日消息,尼日利亚中央银行(CBN)对加密货币交易所币安(Binance)的监管问题采取了强硬立场,指控其在未经适当授权的情况下擅自提供银行服务。这一指控引发了广泛关注,并在尼日利亚联邦高等法院引发了一场法律较量。

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尼日利亚央行指控币安非法提供银行服务

据当地权威媒体报道,CBN支付政策和监管主管Olubukola Akinwumi在阿布贾的尼日利亚联邦高等法院上,向法官Emeka Nwite详细阐述了CBN的立场。Akinwumi指出,币安的存取款交易以及货币兑换服务本应由银行和授权金融机构来执行,但币安却未经许可擅自涉足这些领域。

尼日利亚政府不仅针对币安本身提出了指控,还将其高管Tigran Gambaryan和Nadeem Anjarwalla卷入其中,指控他们密谋掩盖来自尼日利亚非法活动的3540万美元金融收益。在庭审过程中,Akinwumi强调,币安的网站通过误导性的宣传,诱导尼日利亚人使用其平台进行奈拉交易,包括提供免费存款和固定费用取款的服务,这些活动均受到CBN的严格监管,并应由持牌银行和金融机构来执行。

Akinwumi进一步指出,币安不仅违反了银行服务的监管规定,还擅自促进了奈拉到美元的货币兑换,这是需要CBN特别授权的。他强调,币安平台上的交易员经常使用假名进行交易,严重违反了金融交易中的身份披露要求。

此外,Akinwumi还详细揭露了币安上的点对点(P2P)交易过程,指出购买方将奈拉转移到出售方的银行账户,并在平台上确认交易,从而促使币安发布相应的加密货币或法定货币。他强调,这种服务同样是一项受监管的活动,但币安并未获得相应的授权。

庭审过程中,法庭还听取了经济和金融犯罪委员会律师Ekele Iheanacho的陈述,进一步巩固了CBN的指控。法庭随后宣布休庭至7月16日,以便辩方进行盘问。同时,法官Nwite还命令尼日利亚惩教署出示Tigran Gambaryan的医疗报告,并警告各方必须严格遵守法庭规定。

此次对加密货币交易所的打击行动,是尼日利亚政府加强金融监管、维护国家经济安全的一部分。此前,国家安全顾问已将加密货币交易归类为国家安全问题,并指示金融科技初创公司如Opay、Moniepoint、Paga和Palmpay等屏蔽和报告参与加密货币交易的账户。

值得注意的是,今年2月,由于政府的审查压力,币安已经禁用了针对尼日利亚用户的点对点交易功能。然而,这并未完全平息尼日利亚政府对加密货币交易所的担忧。在与尼日利亚区块链行业协调委员会的虚拟会议上,美国证券交易委员会(尽管此处提及可能为误述,应为尼日利亚相关监管机构)也呼吁采取措施,将奈拉从P2P平台上除名,以遏制市场操纵行为并保护尼日利亚资本市场的完整性。

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