因其违反相关规定 立陶宛重罚Payeer加密平台

7月11日消息,立陶宛金融犯罪调查局(FNTT)于7月7日宣布,对加密支付服务提供商Payeer处以高达929万欧元(约合1000万美元)的罚款,这是该国历史上对虚拟资产服务商开出的最大罚单。此处罚源于Payeer被指控违反了反洗钱法规,并涉嫌允许客户向受国际制裁的银行进行转账。

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因其违反相关规定 立陶宛重罚Payeer加密平台

Payeer是一家提供加密货币交易和电子商务支付服务的平台,其服务范围涵盖欧元、美元及俄罗斯卢布等多种货币间的兑换,并支持不同加密货币的转换。此外,该平台还允许用户通过借记卡提现,并为商家提供API接口,以便接受加密货币作为商品和服务的支付方式。

据FNTT公告透露,该机构自2023年起便对Payeer展开调查。调查发现,尽管Payeer最初在爱沙尼亚注册并获得运营许可,但该许可已于今年1月17日被撤销。此后,Payeer在立陶宛注册的新总部继续其业务运营。

因其违反相关规定 立陶宛重罚Payeer加密平台

FNTT指控Payeer在客户身份识别上存在严重不足,并允许客户使用俄罗斯卢布通过受制裁的俄罗斯银行进行转账。公告指出:“Payeer的客户(主要来自俄罗斯)通过‘Payeer.com’平台使用俄罗斯卢布进行交易,并将资金从欧盟制裁的俄罗斯银行转移至其他受制裁的欧盟银行。”据称,此类违规交易已持续“1.5年多”,期间Payeer拥有至少21.3万名客户,公司总收入超过1.64亿欧元。

FNTT表示,曾尝试与Payeer沟通,要求其停止此类受制裁的交易,但Payeer“未予合作,也未提供任何澄清”。

此次罚款由两部分构成:一是因“违反国际制裁”被罚款823万欧元(约合891万美元);二是因违反《防止洗钱和资助恐怖主义法》被罚款106万欧元(约合115万美元)。FNTT同时指出,Payeer有权对该处罚决定提起上诉。

Cointellectric试图联系Payeer以获取其对此事的回应,但截至发稿时,尚未收到回复。

值得注意的是,近年来各国政府对于加密货币交易所的监管力度不断加强,特别是对于那些据称未能有效执行反洗钱法规及遵守国际制裁规定的平台。此前,币安已与美国司法部达成43亿美元的和解协议,以解决其被指控的客户身份识别不当及允许受制裁交易发生的问题。而KuCoin也在今年3月受到美国司法部的指控,被指未能有效防止其交易所内的洗钱活动,尽管该公司随后坚称自己“严格遵守合规标准”。

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