半年时间诈骗14亿余元，涉及20余省市，一起庞氏骗局破案。

“提供虚拟货币挖矿、无需矿机即可炒币升值获利”“只涨不停，永不关网”，“项目结合了5G、AI、Big Data、VR等技术”，一诈骗团伙以华丽的外衣欺骗到8.4万余名会员，半年时间诈骗14亿万元，涉及江苏、山东、重庆等20余省市。

2020年11月16日，公安机关在接到群众对“双子新约”平台涉嫌传销的报案后，当日展开立案侦查。因涉及人员就有20多人，匿名会员8.4万人之多，给理清人物关系和是否犯罪造成困难，经过层层梳理，案件开始明朗。

在2021年5月，移送审查起诉，承办检察官在近14万字审查报告基础上，对犯罪团伙组织架构、涉案资金流向做出精确图表绘制，最终理清犯罪嫌疑人的地位作用、涉案金额。

据调查，2020年5月至8月上旬，李某集齐另外八人组成团队，团伙的技术人员之一的张某以深圳某公司名义开发“双子新约”APP1.0版本，由另一技术人员汪某带团开发2.0版本，并定制“大G交易所”来吸引会员和操控母子币价格。

一切准备就绪，于2020年8月上线APP，加大营销，用区块链、数字货币等流行词汇给项目包装成高大上的风格，并以“只涨不停，永不关网”为宣传，吸引包括毛某在内妄图无风险赚大钱的人。

前期犯罪团伙为圈钱给到会员不菲收益，使得会员们不断充钱并发展好友等作为下线，一时间营造了人气火爆、交易频繁的“大G交易所”。到2020年12月，平台已经发展了8.4万余个会员，层级关系多达316层，吸引会员泰达币（一款与美元挂钩的虚拟货币，1个泰达币可兑换1美元）累计2.23亿余个，涉案金额达到14亿余元。

因为平台没有任何实体经营活动，只能依靠下线运行，但是渐渐地下线资金远远不够承担兑付压力，平台崩盘跑路。会员们无法提现遭受不同程度的财产损失，甚至血本无归。

只有短短半年时间，一场庞氏骗局经历了从开幕到谢幕的全过程。在今年9月27日至28日，法院两次开庭审理此案，以李某为首的16人犯罪团伙全部自愿认罪，近日，法院全部采纳检察机关指控的犯罪事实和量刑建议，并作出前述判决。

庞氏骗局，利用新投资人的钱向老投资者支付利息和短期回报，制造出赚钱的假象，以此来骗取更多投资人进场，一旦后来者的资金难以填补前面的窟窿，便是项目方拿钱跑路的时机。

在很多非法传销活动中很是常见，但是为利益昏头的大有人在，如何在币圈这个充满金钱诱惑的圈中保持清醒，是每个韭菜需要思考的问题。