英国法院判刑加密货币诈骗团伙，涉400万英镑假警察网站骗局

领域OK报道：

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英国当局通过区块链分析追回逾400万英镑被盗加密货币，三名诈骗犯被判刑

英国当局将三名男子判入狱，此前调查人员通过区块链分析和财务记录追踪到超过400万英镑被盗加密货币。侦探发现，尽管其中一名被告申报的年收入极低，但其存在奢侈品消费、出国旅行、隐藏加密钱包以及在迪拜持有现金的行为。

这起英国定罪案件与美国另一起欺诈指控同时发生，凸显了执法机构针对加密货币诈骗和洗钱网络的打击力度正在加强。

三名男子因通过虚假警察网站实施诈骗、盗取超过400万英镑加密货币而在英国被判处监禁。据伦敦警察厅称，该团伙冒充执法人员，诱骗受害者交出数字资产的访问权限，随后通过复杂的金融网络进行洗钱。

当局于2025年1月接到八名受害者报告巨额加密货币损失后展开调查。侦探结合区块链分析、财务记录、通信记录及加密货币交易所数据，锁定了嫌疑人。通过这些调查手段，警方追踪到被盗资产在多个钱包和金融渠道中的流转，最终捣毁了该犯罪网络。

调查人员发现，该团伙引导受害者访问伪造的逼真警察网站。受害者误以为自己在与合法当局打交道，在不知情的情况下交出了加密货币资产的控制权。侦探随后追踪了被盗资金在多次交易中的流转情况，这些交易旨在掩盖其来源。

区块链调查追踪被盗加密货币

萨瑟克刑事法院判处29岁的安东尼·伊肯韦因共谋欺诈罪六年监禁，因洗钱罪五年监禁。25岁的凯文·恩瓦马因相同罪名获刑相同。与此同时，23岁的哈姆扎·巴希尔因共谋欺诈罪被判三年九个月，另因洗钱罪被判三年。

据侦探总督察杰夫·多诺霍介绍，嫌疑人故意冒充警察，滥用公众信任，随后将盗取的资金用于购买奢侈品。他解释说，调查人员依靠区块链证据和财务记录揭露了该团伙的活动，并成功定罪。

此外，侦探追踪到超过100万英镑的加密货币流向伊肯韦控制的钱包。他们还从迪拜的一个保险箱中追回约50万英镑现金。这些发现与伊肯韦申报的仅444英镑年收入形成鲜明对比。

调查揭示奢华消费

警方发现的证据显示，被盗资金用于购买豪华汽车、名牌服装、劳力士手表以及频繁的海外度假。该团伙还前往泰国、日本、巴黎、米科诺斯岛、马尔代夫和塞舌尔等地旅行，尽管他们申报的收入微薄，但消费规模之大可见一斑。

多诺霍指出，伦敦警察厅加密货币团队采用了多种调查技术，在区块链网络和传统金融系统中追踪数百万英镑资金。他们的工作为检方提供了详细证据，将被告与欺诈行为及后续洗钱活动联系起来。

国际打击加密货币欺诈行动

英国的起诉反映了当局打击加密货币相关金融犯罪的广泛努力。与此同时，美国联邦检察官对苏福尔斯居民本杰明·保罗·维纳提出了另一项起诉。

维纳被控29项罪名，涉及一项涉嫌2000万美元的欺诈计划。这一独立案件表明，多个司法管辖区的执法机构正通过结合区块链取证与传统金融调查，加大对加密货币欺诈和洗钱案件的调查力度。

这些定罪凸显了区块链分析和金融调查如何能够揭露复杂的加密货币欺诈活动，即使犯罪分子试图通过复杂的洗钱网络隐藏被盗资产。