虚拟货币“跑点”被捕,五名男子“三班倒”结算资金近千万。

防诈反诈2年前 (2022)发布 领域OK
312 0 0

“一个19岁的室友可以实现财富自由,在家挣钱”,“宝马在家,一年赚数百万”,“可以在家做兼职,赚软钱”等浮华广告充斥各个网站,就像一扇通往财富的短暂之门,这让人兴奋,但世界上没有免费的午餐。近日,永兴县公安局破获了一个使用usdt(泰达币)的“跑点”团伙,抓获了5名协助信息网络犯罪活动的嫌疑人

2021 12月16日,永兴县公安局反诈骗中心警方在清理线索过程中发现刘、曹、曹、,雷和李涉嫌使用自己的银行卡和信用卡帮助在线赌博平台提供非法结算,并涉嫌“跑点”洗钱,金额巨大。经进一步研究判断线索,永兴县公安局反诈骗中心民警在永兴县城关派出所的协助下,立即抓获五人。同日,该团伙在一处出租房屋内被成功抓获

据调查,今年9月3日,刘某等5人开始通过匿名虚拟货币交易的方式,为在线赌博平台提供充值、返现等结算服务,每项服务收取0.8%的佣金。为了最大限度地发挥效益,5人三班倒,24小时不间断工作。截至12月16日,他们已被逮捕,5人累计获利7.75万元,帮助转移了近1000万非法资金

目前,永兴县公安局已将5人以涉嫌帮助信息网络犯罪活动为由拘留,案件正在进一步调查中

警方提醒,近年来,网络犯罪呈上升趋势,赌博、欺诈和卖淫等传统犯罪越来越多地转移到互联网上。为了逃避公安机关的调查,犯罪分子千方百计剥离和外包“结算业务”,由此产生了大量“网上农民工”。他们主要是青少年,日以继夜地努力工作,帮助犯罪分子结帐和转移资金,成为犯罪分子的安全屏障。在这里,警方呼吁年轻人不要被所谓的高回报蒙蔽双眼。财富应该用勤劳的双手创造。坐享其成是不可取的。

相关文章

暂无评论

您必须登录才能参与评论!
立即登录
暂无评论...