加州监管机构警告17个加密网站涉嫌欺诈

DFPI 上一次发出如此大量的加密诈骗警报是在 6 月份，当时它对 26 个可疑的加密平台发出警报。

加州金融保护与创新部(DFPI)在两天内对加密经纪人和怀疑欺诈的网站发出了17次单独的警告。

该名单包括Tahoe Digital Exchange，TeleTrade Options，Tony Alin Trading Firm，Hekamenltd/Tosal Markets Limited，Trade 1960，Yong Ying Global Investment Company Limited，Unison FX，VoyanX.com 和ZC Exchange，仅举几例。

此外，还有两个模仿网站冒充加密领域的两个大牌：eth-Wintermute.net 和UniSwap LLC。

在撰写本文时，DFPI的消费者警报页面已在12月27日和12月28日发布了17条警告，称这些公司“似乎在对加州消费者进行欺诈”。

DFPI一次发布这么多警报并不常见，这表明加密诈骗报告的数量可能在今年后期有所增加。DFPI通常会发布有关公司调查的零星警告，或某些事件的警报。

DFPI 上一次发出如此大量的加密诈骗警报是在 6 月 15 日，当时它为 26 个可疑的加密平台敲响了警钟。

这些警告是对公民对经纪人和网站的投诉的回应，DFPI表示，在某些情况下，这些个人的损失从2，000美元到120万美元不等。然而，DFPI只是说这些网站“似乎在欺诈”。

大多数警告中指控的一个关键主题与屠宰猪骗局有关，其中涉及个人或团体在网上创建虚假身份，以通过社交媒体，消息传递和约会应用程序建立虚假关系或友谊。

在屠猪或浪漫骗局中，欺诈者通常会花费数周或数月的时间建立虚假亲属关系以获得受害者的信任，然后逐渐将话题转向投资，并用投资“机会”吸引他们，这些机会往往好得令人难以置信。

最终目标是让受害者通过合法网站的模仿版本(例如UniSwap LLC和 eth-Wintermute.net)或将资金转移到狡猾的钱包地址来投资加密货币。

伴随着生猪屠宰，据称被指控的诈骗者已经部署了另一种称为“预付款计划”的策略，其中不良行为者将要求大量资金来处理从其诈骗网站的虚假提款。

如果受害者上当了，骗子不仅将初始投资收入囊中，还会在上面多分一杯羹，然后迅速切断所有形式的联系。

“DFPI敦促消费者在回应任何提供投资或金融服务的招揽之前要格外小心。检查投资或金融服务提供商是否在加利福尼亚州获得许可，“DFPI表示。