加州监管机构推出加密诈骗追踪器

世界各地的监管机构和执法机构一直在探索根除加密货币犯罪和击退行业不良参与者的方法。加州金融保护与创新部 (DFPI) 通过新推出的加密诈骗追踪器将其工作提升到一个新的水平。

据报道，监管机构于 2 月 16 日推出了名为 zDFPI 的安全工具。据 DFPI 称，它根据用户投诉设计了加密诈骗跟踪器。

DFPI 一种类似阻止列表的诈骗警报工具，用于保护加密用户

在观察到诈骗受害者的多起投诉后，DFPI 决定采取行动，开发一种安全工具，可以警告用户潜在的诈骗并保护他们免于损失资金。

诈骗追踪器附有该部门的加密货币相关诈骗受害者投诉清单。在其投诉清单中，DFPI 描述了在交易中发生的损失，受害者认为这是欺诈或欺骗性操作的一部分。但 DFPI 表示尚未核实所列骗局，并指出它每年收到数以千计的消费者和投资者投诉。

DFPI 专员 Clothilde Hewlett 在一份声明中表示，诈骗者潜伏在暗处，利用公众对加密资产的兴趣来剥削弱势的加州公民。该专员补充说，DFPI 正在采取行动，通过新的加密货币诈骗追踪器识别罪犯。该部门还增加了其他严格的执法力度，以揭露这些骗局并保护消费者。

DFPI：大多数加密骗局源自社交媒体和冒名顶替网站

据 DFPI 称，跟踪器中列出的 36 起投诉中的大部分来自社交媒体和社会工程诈骗。诈骗者通过 Facebook、WhatsApp、Instagram、TikTok 和约会应用程序诱骗用户采取行动。当用户作出相应回应时，诈骗者就可以窃取他们的资金。

据 DFPI 称，五分之四的投诉是“杀猪诈骗”。杀猪骗局是诈骗者在实施目标行动之前，通过奉承受害者并慢慢获得他们的信任的过程。这种骗局在社交媒体上很普遍。

DFPI 还描述了诈骗者运作的其他方式。据加州机构称，冒名顶替网站也是加密货币消费者最常报告的骗局之一。

详细来说，DFPI 表示，相似或听起来相似的公司和网站名称通常是造成消费者混淆的潜在原因。消费者发现很难从假冒网站中识别出原始网站。诈骗者创建虚假的相似网站域来冒充公司并混淆无知的消费者。

该机构还解释说，诈骗者宣传高收益的投资计划，以引诱和引诱弱势用户向骗局倾注资金。该跟踪器还具有搜索功能，使用户能够查找可疑网站和加密项目，以确定它们是否是骗局。

在报告中，DFPI 发言人伊丽莎白·史密斯对新进展发表了评论。用她的话说，DFPI 从消费者那里听说，“诈骗警报”有助于防止其他人成为类似诈骗的受害者。