碳链价值APP讯,美国司法部 ( DOJ )在公告中表示,它已扣押了与加密投资诈骗有关的价值 1.12 亿美元数字资产。此外,亚利桑那地区、加利福尼亚中区和爱达荷地区的法官授权扣押 6 个虚拟货币账户。
根据法庭文件,这些虚拟货币账户据称被用于清洗各种加密货币诈骗的收益。在相关骗局中,作案者通过社交网络、交友网站、电话、短信等通讯方式逐渐赢得受害人的信任。最终,犯罪者说服他们在虚假的加密货币平台进行投资,然后再将被盗资金转移到自己的地址。
美国司法部指出,2022 年,在向联邦调查局互联网犯罪投诉中心(IC3)报告的所有骗局中,投资欺诈造成的损失最高,共计 33.1 亿美元。涉及加密货币的欺诈(包括杀猪盘)占了这些骗局的大部分,从 2021 年到去年报告的损失增长 183%,达到 25.7 亿美元。
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