8月5日,通城县公安局经侦大队民警在“下基层、察民意、解民忧、暖民心”和“平安咸宁全域提升”实践活动中,发现湖北美淘美生有限责任公司存在重大涉稳安全隐患,为维护公民合法权益,助力构建平安咸宁,通城县公安局迅速根据情报成立专案组,并对该公司开展调查工作。
在调查过程中,民警发现,该公司法人安徽籍人员程某伙同武汉何某(系2016年涉案46亿元“千木林芝”传销案件骨干成员)在2021年11月成立该公司后,迅速在网上创建“美淘乐购”销售平台,并在今年5月28日开始线上运行,为发展大量用户会员,谭某强被高薪聘请为总经理。自此,一场精心谋划的骗局就此展开。
该团伙打着售卖保健品的幌子,实则以高利为饵非法吸收资金,受害人以中老年人为主,涉及湖南、江苏、河南等20多个省、直辖市,短短两个月,被骗人员高达2367人(其中60岁以上老人有879人),涉案资金达2786万元。
“最嚣张的时候,主犯程某还曾扬言‘一年内发展会员10万人、创造百亿商业帝国’,但终究是搬起石头砸自己的脚!”通过敏锐感知、主动作为,通城警方及时彻底切断了程某的“创业”梦想,保住了广大中老年受害者的“养老钱”。
不仅如此,该平台还诱导大多数用户参与“XX健康套餐卡”的售卖,这种虚拟卡可以在用户间流转,而且每次售卖该虚拟卡,用户便可获利1.5%,将用户拉进了一个更大的骗局。办案民警介绍,该平台正是抓住用户想获得高额返现的心理,通过所谓的“团队”发展下线,短短两个月,会员人数竟达到2300余人,吸纳资金近2800万(其中用户已提现约1000万)。
目前,该诈骗公司法人程某和核心骨干谭某强已被公安机关依法予以刑事拘留,案件正在进一步侦办,相关追赃挽损工作也正有序开展中
© 版权声明
风险提示:防范以"数字货币""区块链"名义进行非法集资的风险。以上信息仅供交流,不构成任何投资建议;根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货B交易炒作风险的通知”,不对任何经营与投资行为进行推广与背书,请读者严格遵守所在地区法律法规,不参与任何非法金融行为。本内容仅供广大爱好者科普学习和交流,不构成投资意见或建议,请理性看待,树立正确的理念,提高风险意识。
温馨提示:仅提供区块链&数字货币平台信息分享服务,所有产品及展示信息均来源于发行方或者互联网。炒币属于投资行为,不等同于银行存款。市场有风险,投资需谨慎。投资虚拟货币有极大的风险,本网站提供的任何信息都不构成投资建议、财务咨询、交易咨询,或任何其他建议的依据,领域OK并不推荐您购买、售出或持有任何虚拟货币。在做出任何投资决定前,请先充分衡量风险。如有损失,请自行承担后果。
温馨提示:仅提供区块链&数字货币平台信息分享服务,所有产品及展示信息均来源于发行方或者互联网。炒币属于投资行为,不等同于银行存款。市场有风险,投资需谨慎。投资虚拟货币有极大的风险,本网站提供的任何信息都不构成投资建议、财务咨询、交易咨询,或任何其他建议的依据,领域OK并不推荐您购买、售出或持有任何虚拟货币。在做出任何投资决定前,请先充分衡量风险。如有损失,请自行承担后果。
相关文章
暂无评论...