一、电信诈骗类
不法分子谎称是交易平台,诱骗用户下载钓鱼链接,套取受害人账户信息,盗取资金。
二、非法集资类
不法分子打着“区块链”旗号通过虚假交易平台发布虚假的虚拟币或空气项目,以此募集投资人的钱财,通过对币值的操控来收割“韭菜”或者卷走全部资产。
三、传销类
此类骗局有三大典型特征:一是入门费,投资者需要交纳费用才能获得加入资格;二是拉人头,传销参与者的主要收益来源于其发展的下线成员所交纳的费用;三是复式计酬,以直接或间接发展人员的数量作为给付报酬的依据。
案例一:虚拟币投资骗局
刘女士加入某“荐股群” ,群里“专家老师”不断推荐某平台发行的虚拟货币,声称平台即将上线,该虚拟币预计未来有10到20倍,甚至100倍的溢价。在一夜暴富故事的不断刷屏下,刘女士购入了大量虚拟币。后来,交易平台一夜之间突然关闭,荐股群解散,刘女士投入的资金打了水漂。
案例二:虚拟币传销骗局
王先生在交纳“入门费”后,加入了一家声称提供虚拟货币投资增值服务的交易平台,并在平台不断宣传洗脑下积极发展下线。通过推荐新用户,从平台获得直推奖励,随着会员等级提升,还可以享受10%至100%不等的团队管理奖励。其实,该平台没有任何真实业务,所谓的虚拟币也没有任何市场价值,货币价值多由平台控制,随着币值下降,用户提现时会出现亏损,这就迫使用户需要不断发展下线,以获得更多平台收益,实质上就是传销。
案例三:冒充虚拟币客服诈骗
黄先生曾在某平台进行虚拟币交易,一天接到一个境外电话自称是平台客服,并能准确说出黄先生的个人信息。骗子以“将虚拟币平台资金转到指定软件以备资金查验”为由,套取了黄先生的账号密码,转走了虚拟币,还以“账户异常,需要资金进行流水对冲”为由骗走两万元。
如何防范虚拟货币骗局?
一、对虚拟货币等新型投资保持高度警惕。在我国,投资虚拟货币不受法律保护。
二、不要相信虚拟货币投资平台。虚拟货币投资交易在我国属于非法金融活动,所谓投资交易平台的背后其实是由不法分子操控的假平台。
三、拒绝“高收益、高回报”诱惑。保持理性投资观念,选择合法投资渠道,在宣称超高收益
的投资项目面前保持头脑清醒,牢记天上不会掉馅饼。
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