据彭博社援引该公司律师达伦·阿兹曼 (Darren Azman) 的报道,诈骗者在长达一个月的窗口期内将目标瞄准了 Voyager Digital 客户,当时他们能够从破产的加密经纪公司中提取部分资金。他补充说,执法部门已获悉有关情况。
阿兹曼在纽约南区破产法院通过电话举行的听证会上表示,6 月 23 日至 7 月 22 日期间,Voyager 客户提取了 4.9 亿美元。这一金额几乎是可用金额的 80 % 。
据彭博社报道,诈骗者使用了各种手段,其中一种典型的方法是通过虚假网站向 Voyager 客户提供更高的回报,这些网站在与客户链接后会耗尽客户的钱包。
当时这个问题并没有完全被忽视。加州金融保护和创新部 (DFPI)发出警告称,Voyager 客户收到冒用 Voyager 首席执行官 Stephen Ehrlich 名义的信件、电话和电子邮件,并向虚假网站的用户提供更高的回报。该警告日期为 7 月 19 日。DFPI 表示:
“这些通信可能包括正确的消费者信息,包括客户在 Voyager 破产案中预期收到的初始退货总额。”
Voyager 曾经拥有 350 万客户和价值 60 亿美元的加密资产。在三箭资本倒闭后,该公司于 2022 年 7 月 5 日申请破产。它是第一家向客户返还资金的倒闭加密货币公司。
FTX US 在 9 月份收购了 Voyager 的资产,但 FTX 的崩溃阻止了该交易的完成。Binance.US 原本计划于 4 月份购买 10 亿美元的 Voyager 资产,但在最后一刻退出。法官 Michael Wiles 在 5 月份批准了一项破产计划,为客户每索赔 1 美元提供约 36 美分的赔偿。
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