防诈反诈

高考刚刚结束 成绩还不能查询 这时收到短信 说你考试作弊成绩为零 你是不是也会慌了？ 近日，有部分网友反映高考后收到如下信息，声称自己在考试中被监控发现有作弊行为，该科成绩为0分，并留下“教育部门”电...

众所周知，以太坊最常用的钱包就是ImToken钱包了，所以最近很多读者都在询问关于钱包使用的问题，对于钱包里的币怎么提现都不太清楚，下文将进行详细讲解： 1、ImToken是什么? ImToken是目...

美国证券交易委员会(SEC)已向联邦法院提交动议，要求法官考虑其针对加密货币交易所币安(Binance)的案件的即决裁决。在1月3日向美国哥伦比亚特区地区法院提交的文件中，SEC表示，12月28日对T...

Ripple 在与美国证券交易委员会 (SEC) 提起的诉讼中代表 Ripple 的律师表示，监管机构尚未满足请求上诉的要求。 在 9 月 1 日向美国纽约南区地方法院提交的文件中，Ripple 的法...

保加利亚首席检察官的发言人否认了调查是由该公司的政治捐款引发的说法。 据当地报道，保加利亚首席检察官发言人Siika Mileva否认了对加密贷款公司Nexo进行调查背后的政治动机。这些评论是为了回应...

这份长达 120 页的动议来自一位要求任命第 11 章受托人的债权人，理由是 Voyager 涉嫌欺诈和无能。 Voyager 债权人和金融律师希望看到第 11 章受托人在加密货币经纪公司 Voyag...

李某某等人涉嫌组织领导、传销活动案 2023年11月，昆明市公安局经侦支队成功破获一起以虚拟货币和区块链概念为载体的新型网络传销犯罪案件。2022年以来，李某某等人在互联网某公链上创立社区，以“通过可...

8月30日消息，山西太原警方从一条大额黄金交易线索入手，全链条打掉一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙。截至目前，累计抓获犯罪嫌疑人15人，涉及全国各地电信网络诈骗案件127余起...

2025年春节期间，国产AI大模型DeepSeek的爆火引发关注。在此热度之下，市面上出现了一些假的DeepSeek代币，并在去中心化交易所流行。 《每日经济新闻》记者发现，在DeepSeek官方澄...

在12月22日的法庭听证会之后，SBF被保释，并定于1月3日在曼哈顿的美国地区法官刘易斯·卡普兰(Lewis Kaplan)面前出庭。 据报道，前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Frie...

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》已于2023年3月20日由最高人民法院审判委员会第1880次会议、2024年3月29日由最高人民检察院第十四届检察委员会第二十...

庞氏骗局，是对金融领域投资诈骗的一种统称，因这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”而得名。 在中国庞氏骗局又称“拆东墙补西墙”或“空手套白狼”。 简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利...

这位3AC创始人对数字货币集团提出了指控，称其与FTX合谋攻击LUNA。 由于围绕数字货币集团(DCG)的流动性问题，三箭资本(3AC)创始人苏珠在推特上发布了一个帖子，其中包含对DCG和FTX的指控...

暑假也就要结束了 学生们上网的时间也会随之增加 不过，丰富多彩的网络世界 也有其灰暗的一面 少年儿童因辨别能力不强等因素 容易受到不良网络信息的侵害 因此从小培养孩子的 网络信息安全意识非常重要 近日...

随着虚拟货币的兴起，与之相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈，一些网民受投资虚拟货币可获高额回报等虚假宣传迷惑，盲目参与到相关交易活动中，给自身财产带来较大损失。 市民龚某是一位“炒币”老手，11月初...

一份报告表明，公司能够非常容易地在英国注册，从而使它们对潜在的诈骗受害者来说显得更加可信。 根据一项独立分析，英国至少有 168 家公司被指控进行欺诈性加密货币或外汇 (forex) 诈骗。 媒体公司...

与他在巴哈马的监狱相比，这位前亿万富翁在软禁期间似乎过着相当体面的生活。 据报道，山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)在他父母位于帕洛阿尔托的家中被软禁期间一直过着体面的生活方式...

作者 | BitMEX Research 微策略公司持有超过 25 万枚比特币，其股价相较于净资产价值 (NAV) 存在显著溢价。这不禁让人联想到在上个周期中，灰度比特币信托基金 (GBTC) 在转换...

导 读 这几天，币圈人士的朋友圈是不是都被一个司法解释刷屏了？这个司法解释就是《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）。最近，《解释》正式施行，引...

区块链网络以去中心化、匿名和密码学的核心原则运作。这实质上意味着没有一个单一的控制实体管理数据库，而是网络中的不同节点使用共识协议在网络上安全地执行交易。 与任何其他技术一样，尽管区块链具有透明、不可...

晋商为人称道的一大业务板块就是“票号”。来自晋中的田文军把老祖宗的“票号”业务发扬光大，通过一系列资本腾挪与运作，控制了一家又一家上市公司和山西省内大大小小10多家银行。然而，一场“轰轰烈烈”的资本游...

SBF 的代表律师已同意一项禁言令，禁止他发表可能影响其刑事审判的言论，但表示该禁令也应适用于其他证人。 FTX 前首席执行官山姆·班克曼-弗里德 (Sam Bankman-Fried...

你对“元宇宙”感兴趣吗 想知道那是怎样一个发财的机会吗 别急 已经有人帮你试过了 前几天，昆明的张先生收到一条网友的消息，对方跟他大谈特谈“元宇宙”的未来，表示这是一个难得的发财机会，赶紧投资。 一番...

最新 消息， 纽交所将暂停加密友好银行 Silvergate(SI.N)的交易并启动退市程序。(来源链接)

(120btc.COM)讯：美国证券交易委员会(SEC)与灰度就「GBTC转比特币现货ETF」的诉讼仍在持续激战中。不过在今年3月7日于法院展开辩论过后，彭博分析师将Grayscale胜诉的机会从40...

从想知道资金在哪里到嘲笑卡罗琳·埃里森的交易技巧，加密社区成员对高管认罪的消息做出了各种反应。 在FTX传奇的最新更新中，前阿拉米达研究首席执行官卡罗琳·埃里森(Caroline Ellison)和F...

高能预警仿冒潮！ 利用相似的域名和界面，仿冒网站用来传播恶意软件、窃取个人信息或骗取订阅费用；“DeepSeek加持”的各种高大上功能的空气币（无实质价值的虚拟货币）批量出现；还有宣称可以购买Dee...

随着比特币的日益普及和价值的飙升，比特币交易市场也变得越来越繁荣。然而，与此同时，也存在着一些不法分子利用比特币交易进行诈骗的风险。本文将为您详细介绍比特币交易市场上常见的诈骗手段，并提供有效的防范措...

炒股？炒原油？炒黄金？ 现在这些都out了！ 那么猜最近流行炒什么...... 就是炒虚拟币！ 近年来 虚拟货币被人们炒作得火热 但是虚拟货币投资还是高风险 而且很容易滋生诈骗等犯罪 案件回顾 2...

作者 | FinTax 1. 案件事实梳理：一场精心设计的加密骗局 2023年，美国证券交易委员会（SEC）对加密公司Green United LLC发起了一场具有里程碑意义的诉讼，指控其通过销售名为...