保加利亚检察官说 Nexo的调查不是政治性的

保加利亚首席检察官的发言人否认了调查是由该公司的政治捐款引发的说法。

据当地报道，保加利亚首席检察官发言人Siika Mileva否认了对加密贷款公司Nexo进行调查背后的政治动机。这些评论是为了回应有关调查与该公司的政治捐款有关的说法。

米列娃说，几乎所有检方展开影响某人经济利益的调查的案件都会导致攻击和指控。“攻击这些机构已成为一项全国性的运动，”他补充说。

1月12日，一群检察官、调查人员和外国特工搜查了该公司在保加利亚首都索非亚的办公室。该行动针对的是大规模洗钱计划以及违反俄罗斯国际制裁的行为。

在Nexo的办公室被突击搜查后不到48小时内，有四人被指控洗钱，税务犯罪，计算机欺诈和无牌银行业务。两人被保释近55万美元。另外两人在保加利亚仍未找到，并已被宣布为国际通缉犯。目前还不清楚这些人是否与这家加密公司有联系。

根据Mileva的数据，Nexo在五年内进行的交易总额为940亿美元。发言人指出，自2018年初以来在几个国家活动的有组织犯罪集团一直在接受调查。

据当地报道，保加利亚首席检察官发言人Siika Mileva否认了对加密贷款公司Nexo进行调查背后的政治动机。这些评论是为了回应有关调查与该公司的政治捐款有关的说法。

米列娃说，几乎所有检方展开影响某人经济利益的调查的案件都会导致攻击和指控。“攻击这些机构已成为一项全国性的运动，”他补充说。

1月12日，一群检察官、调查人员和外国特工搜查了该公司在保加利亚首都索非亚的办公室。该行动针对的是大规模洗钱计划以及违反俄罗斯国际制裁的行为。

在Nexo的办公室被突击搜查后不到48小时内，有四人被指控洗钱，税务犯罪，计算机欺诈和无牌银行业务。两人被保释近55万美元。另外两人在保加利亚仍未找到，并已被宣布为国际通缉犯。目前还不清楚这些人是否与这家加密公司有联系。

根据Mileva的数据，Nexo在五年内进行的交易总额为940亿美元。发言人指出，自2018年初以来在几个国家活动的有组织犯罪集团一直在接受调查。

Nexo在Twitter上抱怨执法突袭，并表示正在准备对警察突然中断造成的损害提起诉讼。该公司将当局的做法归类为“先踢，后问问题”。

据该公司称，调查人员数小时没有提供搜查令，也从未向Nexo员工表明自己的身份。

我们一直在与有关当局和监管机构合作，我们希望在未来几周内会有一些令人兴奋的消息。

— Nexo (@Nexo) 2023 年 1 月 12 日

Nexo运营着一个投资平台，用户可以在其中质押和借入加密货币。尽管该公司在保加利亚设有办事处，但由于潜在的监管问题，该公司不向该国居民提供服务。该公司成立于2018年，在英国、保加利亚和瑞士设有办事处。

去年12月，Nexo宣布，由于与美国当局缺乏明确的监管合作，将逐步退出其美国业务。