调查 | 领域OK

巴西国会将币安首席执行官CZ列为调查对象

经过对巴西金融传销计划的调查后，巴西国会委员会建议当地执法部门对币安首席执行官长鹏(CZ)和其他三名币安高管提起起诉。 10 月 10 日，该委员会发布了一份...

行业资讯

7个月前

在上周末举行的证据开示听证会(discovery hearing)当中，由于美国证券交易委员会(SEC)为得到瑞波(Ripple)高层的境外交易转账纪录，向涉案单位所属国家发出了...

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7个月前

埃隆·马斯克（Elon Musk）敦促对美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission，简称SEC）进行“全面改革”。几小时后，SEC对马斯克提起诉讼，指控...

行业资讯

7个月前

10 月 11 日，彭博社的一份报告援引一位“熟悉此事”的消息人士称，美国证券交易委员会正在调查 Yuga Labs，调查某些 NFT 是否“更类似于股票”，以及某些数字资...

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8个月前

据新加坡警方声明，新加坡警方表示正在调查全球最大加密货币交易所币安（Binance）。一天前新加坡金管局将此案移交给新加坡警察部队的白领犯罪部门时，调查就...

防诈反诈

9个月前

彭博据知情人士报导，美国证交会 (SEC) 正在审查 NFT 创作者与交易市场，确认它是否像是传统证券一般被用来募资。执法部门已发出传票，要求提供相关资讯。 ...

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9个月前

就在最近，许多游戏公司都公开表示他们对于「NFT」(非同质化代币) 这个基于区块链技术打造的最新科技趋势有着相当丰富的计划或野心，无论是《刺客教条》的Ubi...

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9个月前

数字货币集团（DCG）目前因其涉及其子公司 Genesis Global Capital 的金融交易而受到审查。据彭博社援引知情人士的话报道，据报道，调查由纽约总检察长利蒂蒂...

行业资讯

9个月前

国际刑警组织（INTERPOL）正在调查如何在元宇宙中监督犯罪。然而，国际刑警组织的一名高级官员认为，定义“元宇宙犯罪”存在一些问题。据BBC报道，国际刑警组织...

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9个月前

美国消费者金融保护局（CFPB）要求联邦法官促使Block公司完全遵守与其Cash App支付工具有关的调查要求。 CFPB在周四提交的请愿书中，敦促美国加州北区地区法...

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9个月前