Sam Bankman-Fried的律师要求延长保释条件提案 据代表 Sam Bankman-Fried 的法律团队称,在公司可以选择合适的技术专家之前,检察官不反对继续他的保释条件。 在联邦法院代表 FTX 前首席执行官Sam Bankman-Fried 的律... 防诈反诈# bankman# fried# sam 3年前06640
【区块链资讯】涉虚拟货币诈骗套路你知道几个? 该如何预防? 近年来,与区块链、虚拟货币相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈,不少投资者盲目参与其中,蒙受了巨大的财产损失。 虚拟货币骗局一般是借着虚拟货币投资为噱头而实施的诈骗犯罪行为。虚拟货币诈骗团伙利用大众想... 防诈反诈# 几个# 区块# 套路 3年前06790
Sam Bankman-Fried对刑事指控表示不认罪 在12月22日的法庭听证会之后,SBF被保释,并定于1月3日在曼哈顿的美国地区法官刘易斯·卡普兰(Lewis Kaplan)面前出庭。 据报道,前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Frie... 防诈反诈# bankman# fried# sam 3年前06300
广东金融监管局发布又有两家村镇银行因被吸收合并而解散,立即停止一切经营活动。 中国基金报记者 吴君 又有两家银行获批解散。 在吸收合并信息披露后近三个月,9月14日,广东金融监管局网站披露了两则行政许可批复,同意东莞大朗东盈村镇银行、惠州仲恺东盈村镇银行因被东莞农村商业银行吸收... 防诈反诈 2年前07410
自从代币推出后 诈骗者在Twitter上冒充Worldcoin Twitter 上的几个虚假帐户(目前已更名为 X)在世界币人类身份验证令牌推出后向用户推送恶意链接。 7 月 24 日,Twitter 更名为字母“X”,并推出了 Worldcoin 代币。尽管品牌... 防诈反诈# twitter# worldcoin# 代币 3年前06060
FIL头部矿商“人人矿场”、一家商户、一家矿的21名高管被警方带走调查。星际无线也被警方逮捕。 最近深圳蝶联科技被山东警方打击,法人被抓。这是继星空联盟被徐州警方袭击后,第二名被袭击的FIL矿工。 作为FIL的掌门人矿工——人人矿,网友朋友们应该都知道,924文件发布后,人人矿已经停止了国内的电... 防诈反诈# fil# 挖矿# 矿场 4年前01,5490
审查员发现Celsius的客户欺诈 资金使用非常庞氏骗局 法院指定的审查员发现这家破产的加密货币贷方自成立以来有许多有意和无意的缺陷。 法院指定的审查员 Shoba Pillay 于 1 月 31 日提交了她关于破产加密货币 Celsius 运营的特定方面的... 防诈反诈# celr# 使用# 审查员 3年前06180
不是所有的NFT都是值钱的NFT 小伙伴们好,我是老庄,一个写代码的网络信息安全老战士。 五一假期因为新冠疫情的缘故,哪儿也没有去,在家里专心致志修炼内功。近期大家群内探讨NFT或是很经常,梳理下我的见解:不是所有的NFT全是有价值的... 防诈反诈 2年前07610
网络安全审查办法 国家互联网信息办公室 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国公安部 中华人民共和国国家安全部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国人民银行 国家市... 防诈反诈 6个月前02810
FREE自由自由协议成貔貅,实至名归!为什么上当受骗的总是你? 自由自由协议成貔貅,实至名归!为什么上当受骗的总是你? 有些人因为贪婪而想要更多的东西,但他们失去了现在拥有的一切。 - “伊索寓言” 1919年,查尔斯·庞氏策划了一场惊天动地的庞氏骗局,一年内收割... 防诈反诈# 庞氏# 貔貅 4年前01,2740
被迫退出美国市场、遭 Terra 集体诉讼,Jump Trading 遭遇滑铁卢 原文作者:Joy, PANews 过去一年对于叱咤加密圈的传统高频交易巨头Jump Trading而言,无疑是自2021年高调进军加密行业推出Jump Crypto后多次遭遇滑铁卢的一年。 在FTX崩... 防诈反诈# jump# terra# trading 3年前07040
天穹数藏回应被传跑路系恶意造谣数藏二级交易平台难逃安全、技术、监管风险 近日,一张天穹NFT数字藏品平台(下文简称“天穹数藏”)跑路的公告在网上流传。网传的截图公告称,平台因经营不善跑路,并将用户称为韭菜。 天穹数藏平台回应称,平台运行正常,对于恶意造谣及PS的始作俑者正... 防诈反诈 2年前06530
Gemini和Genesis被SEC指控出售未注册证券 根据美国证券交易委员会的说法,这些指控与Gemini的加密资产借贷计划Gemini Earn有关。 美国证券交易委员会(SEC)于1月12日指控加密货币借贷公司Genesis Global Capit... 防诈反诈# gemini# genesis# sec 3年前06380
FTX Japan允许全额提款;用户喜欢逃生 许多社区成员已经确认他们所有的钱都已经支付了。然而,来自世界其他地区的 FTX 投资者仍然对类似的结果抱有希望。 当世界各地的 FTX 客户耐心等待Sam Bankman-Fried (SBF) 的法... 防诈反诈# ftx# japan# 允许 3年前06610
证券时报:“佛萨奇2.0原力币元宇宙项目”已涉及集资诈骗或传销 据证券时报报道,随着比特币行情复苏,一种蹭上“虚拟货币”、“web3.0”、“元宇宙”等多个热门概念的“佛萨奇2.0原力币元宇宙项目”在各大社交平台迅速传播扩张。该项目宣称是一个全球开源、具有智能合约... 防诈反诈 2年前05880
FTX崩溃后美国立法者面临压力 为了应对 FTX 的下降,美国立法者正在重新评估加密行业对 2023 年的监管需求。 鉴于FTX的崩溃,美国的立法者似乎正在重新评估加密行业及其监管需求。据《华尔街日报》报道,自加密货币交易所于11月... 防诈反诈# ftx# 压力# 崩溃 3年前05720
大连破获非法集资金额214亿“虚拟货币”洗钱千万的非法集资诈骗案 12月15日,大连市人民检察院派员对王某某涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪一案出庭支持公诉。 “利用‘虚拟货币’洗钱是近年来出现的新型洗钱犯罪,虚拟货币因其具有去中心化、匿名性和跨国性特征,正在成为犯罪... 防诈反诈# 千万# 大连# 洗钱 3年前06170
仔细扒一扒硅谷银行的问题究竟在哪 当地时间周四早晨,硅谷银行(SVB)宣布,出售其所有 210 亿美元的可销售证券,因此遭受了 18 亿美元的亏损,并寻求通过出售普通股和优先股募资 22.5 亿美元。消息发布后,硅谷银行暴跌 60... 防诈反诈# 仔细# 硅谷# 究竟 3年前06550
瑞波CEO:预计与SEC诉讼3-6个月结束!Ripple设立代币办事处 (120btc.COM)讯:瑞波公司(Ripple Labs)与美国证券交易委员会(SEC)之间旷日持久的法律战尚未终结。SEC在2020年12月起诉瑞波公司及其高管,指控瑞波涉嫌销售规模达13亿美元... 防诈反诈# ripple# sec# 代币 3年前06740
因未核对转账地址导致5000万美元被盗:一场本可避免的悲剧 作者:Eric,Foresight News 北京时间昨日凌晨,链上分析师 Specter 发现了一起令人震惊的事件:由于未能仔细检查转账地址,近 5000 万枚 USDT 被转入黑客控制的地址。 根... 防诈反诈 6个月前03890
ZachXBT揭露一起价值2.82亿美元的比特币与莱特币硬件钱包诈骗案 近日,链上调查员 ZachXBT 披露了一起因社交工程攻击引发的大规模加密货币盗窃事件。本月初,一名受害者损失了超过 2.82 亿美元的数字资产,引起了广泛关注。 据 ZachXBT 称,这起事件发生... 防诈反诈 5个月前03040
数字藏品涉刑第一案 涉嫌诈骗资金265万余元 10月25日,河南商丘市公安局睢阳分局官方微信公众号公布了一起网络平台诈骗案。文字内容提到,近日,睢阳公安分局刑侦大队接到群众举报称:在睢阳区某写字楼内有人从事网络诈骗。接到举报后,刑侦大队立即成立专... 防诈反诈# 万余元# 数字# 涉刑 3年前04970
警惕Circle Swap加密货币骗局:虚假黄金白银交易平台曝光 Circle Swap 加密货币骗局如何欺骗全球用户:接下来会发生什么? 一个受人信赖的加密货币品牌是否会被滥用,诱骗用户落入危险的钱包骗局?此前有报道称,一个名为Circle的虚假加密货币交易平台声... 防诈反诈 6个月前02700
数字资产管理平台Steaker涉非法吸金新台币14.8亿元,创始人遭起诉 PANews 4月12日消息,据联合新闻网报道,数字资产管理平台Steaker推出投资方案招揽民众投资虚拟货币,涉嫌3年非法吸金约新台币14.8亿元,台北地检署起诉Steaker及创始人黄伟轩等4人... 防诈反诈 1年前04800
比特币挖矿委托合同判决无效,虚拟货币各部门在行动。 在12月15日,北京朝阳法院公开开庭审理并宣判了一起北京丰富九信营销技术有限公司简称丰富九信公司与中研智创区块链技术有限公司简称中研智创公司的比特币挖矿委托合同无效的服务合同纠纷案。 法院认为,原告丰... 防诈反诈# 中研# 智创# 比特 4年前07290
我花了3888学抖音运营, 现在是一名合格的韭菜 当事人来上海读大学,家里人每个月给的生活费不够花,就想着自己做点事儿赚点钱花花。 就想着做自媒体试试,正好看到网上有教抖音运营的,声称:只需3888元,学这个课程,一个月至少能赚个好几万,优秀的客户现... 防诈反诈# 抖音# 错过 4年前06780
买卖虚拟货币当事人自担损失 本文转自:泉州晚报 买卖虚拟货币当事人自担损失 我国规定,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位 本报讯 (融媒体记者黄墩良 通讯员胡彩云)近段时间,虚拟货币比特币屡创新高,让一些炒作者趋之若鹜。那么... 防诈反诈 2年前06260
瑞波首席执行官将富国银行数十亿美元管理不善与FTX崩溃进行了比较 美国最大的银行之一再次因非法对待其客户而支付了数十亿美元的罚款。 在关于FTX戏剧的热度新闻中,Ripple首席执行官布拉德·加林豪斯(Brad Garlinghouse)试图将公众的注意力转向另一起... 防诈反诈# ftx# 不善# 富国银行 3年前06760
美国加密银行Silvergate深陷困境 香港与美国虚拟资产监管是否殊途同归? 作者:毕良寰 引言 近日,美国最大加密友好银行Silvergate Bank客户逃离叠加监管质疑,美国监管一面提醒流动性风险,一面忙于处罚。惨遭监管大棒处罚的美国从业者却纷纷渴求一个监管框架?而太平洋... 防诈反诈# silvergate# 加密# 困境 3年前05810
2022卡塔尔世界杯来袭,球迷网民朋友们要注意小心各类虚拟币骗局了。 让全世界球迷们翘首以盼的四年一度世界杯已经开始啦! 距离11月21日0点已经过去两天 在广大球迷们准备啤酒和烤串欢乐看球的同时也给不法分子带来了一场“蓄谋已久”的狂欢为了避免世界杯变成“世界悲”小编以... 防诈反诈# 世界杯# 卡塔尔# 小心 4年前09460