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反电信网络诈骗法：任何单位和个人不得帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱

吴说获悉，最高人民检察院发布《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，其中第四章第二十五条为：任何单位和个人不得为他人实施电信网络诈骗活动提供下列支持或...

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1个月前

在 Wu Blockchain 于 12 月 26 日在 Medium 上发布的报告中，Bitrace 深入探讨了使用稳定币进行洗钱的手法。他们概述了两种场景，其中一种是“向上”的情况。在...

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4个月前

晋城市公安局9月27日向社会通报，经过数月的侦查工作，高平市公安局反诈中心成功捣毁一个利用虚拟货币USDT洗钱的犯罪团伙，一次性抓获15名涉案嫌疑人。此...

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4个月前

武功县公安局对一起“涉卡”案件进行深挖，辗转多地，将“出租出借卡”“收贩卡”“境内组织者”等多个洗钱环节逐一击破，捣毁了一条在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“...

防诈反诈

4个月前

8月30日消息，山西太原警方从一条大额黄金交易线索入手，全链条打掉一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪团伙。截至目前，累计抓获犯罪嫌疑人...

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上周，加密货币交易所币安与美国监管机构达成了一项巨额和解协议，随后一家链上数据分析公司公布了一份报告，指出Coinbase的市场份额出现了显著增长。 11 月...

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BitMEX前首席执行官阿瑟·海耶斯(Arthur Hayes)指出，币安在传统金融和政治机构范围外取得的迅猛增长和巨大成功，引发了针对该交易所的严厉执法措施。 Hayes...

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球最大的加密货币交易所币安及其CEO赵长鹏周二承认了指控，这是与美国司法部达成的一项总额超过40亿美元的和解协议的一部分。美国司法部表示，币安承认违反...

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5个月前

加密货币兑换商比金正接受国家警察的洗钱调查。本周初，据当地新闻报道，公司首席运营官张玉庭因涉嫌参与“八十八行会堂”洗钱事件被警方逮捕。这一事件引起了...

行业资讯

6个月前

美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)提议将加密货币混合指定为“主要洗钱问题”领域，在 10 月 19 日的 FinCEN 通知中表示，它已评估“由 CVC 混合器处理...

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6个月前