倒卖虚拟货币洗钱 东营公安抓获4人

前段时间，东营分局刑侦大队反诈中心民警在办理一起电信网络诈骗案件的过程中，经前期循线追踪，发现一个利用虚拟货币洗钱的犯罪团伙，为电信网络诈骗团伙逃避公安机关打击扮演相当重要的角色。面对虚拟货币隐蔽化、犯罪团伙专业化的特点，分局“情指行”一体化作战中心迅速汇集各类线索信息，同时对涉案账户进行深度分析。经过不懈努力，终于确定了嫌疑人的具体落脚点在江西常熟一处出租屋。事不宜迟！民警立即带队前往。经过5天蹲点守候，终于将4名嫌疑人一举抓获。

经初步审讯，嫌疑人陈某、李某、康某、杨某年龄均30岁上下，无正当职业，通过线下倒卖虚拟货币获利。陈某到案后供述，一般和买家在出租屋面对面交易，尽管线下该款虚拟货币价格较高，但由于虚拟货币在境外仍然可以快速交易变现，所以不缺销路。

陈某表示，“他们每次拿的现金数额都很大，又要的很着急，我们一般远高于市场价，他们也不在乎。”

经调查，2022年11月至今，陈某从网上了解到倒卖虚拟货币可以赚快钱，这让待业在家的他很是心动，就拉着几个朋友租赁房屋专门倒卖。4人从福建、广东等地低价购买再高价转卖，不到半年的时间，洗钱金额竟高达300万元，非法获利十几余万元。

倒卖虚拟货币是近年来新兴的洗钱手段。有很多诈骗嫌疑人携带大量赃款无法洗白，为逃避追查，急于通过线下买卖虚拟货币，到境外套现的方式进行洗钱。而对于卖方，他们从大平台以市场价买入，然后在线下高价卖出，赚取差价。

目前，陈某4人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，已被我局采取刑事强制措施，案件仍在进一步办理中。随着互联网金融的迅猛发展，诈骗分子利用三方四方支付、跑分平台、数字货币、贸易对冲等多种方式，不断改变转账洗钱手法，转账速度快、隐蔽性强，给公安机关追缴赃款工作带来很大困难。但不管是哪种模式，都已经触及到了法律的底线。我国《刑法》规定，为洗钱行为“提供资金账户”将构成刑事犯罪，最高刑罚将处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。不要轻易被所谓的高额回报所诱惑，更不要出租、自己的身份信息、支付账号，不要帮人代买虚拟货币等，杜绝侥幸心理，远离黑灰产业，不做犯罪分子违法犯罪的帮凶。