标签：团伙
高平警方打掉虚拟货币洗钱团伙 15名嫌疑人落网
晋城市公安局9月27日向社会通报，经过数月的侦查工作，高平市公安局反诈中心成功捣毁一个利用虚拟货币USDT洗钱的犯罪团伙，一次性抓获15名涉案嫌疑人。 此...
武功县警方破获涉案5000余万元洗钱案，团伙通过虚拟货币交易等方式转移诈骗资金。
武功县公安局对一起“涉卡”案件进行深挖，辗转多地，将“出租出借卡”“收贩卡”“境内组织者”等多个洗钱环节逐一击破，捣毁了一条在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“...
山西警方成功打击一个制造并分销假钱包的团伙
4月2日消息，区块链数据分析公司币追 Bitrace 协助山西警方成功打击了一个制造并分销假钱包的团伙。该团伙长期以来一直通过 Telegram、微信群等方式分发假钱...
湖北襄阳警方出动警力70余人打掉一个“杀洋盘”诈骗团伙
7月27日，湖北襄阳。襄阳警方出动警力70余人，开展扫楼行动，打掉一个“杀洋盘”诈骗团伙。该团伙通过冒充美女诱导投资，虚假虚拟币平台专骗美国人。经查，该团...
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