近日,石楼县公安局缜密侦查,远赴广东、福建连续奋战,打掉一虚拟货币洗钱犯罪团伙,成功抓获12名犯罪嫌疑人,为受害群众追赃挽损100余万元。
按照全市公安机关“夏季攻势”部署安排,石楼县公安局刑侦大队深挖犯罪,对一起网络赌博案件的近亿条流水进行深度研判分析,循线追踪并长时间蹲点守候,在福建省泉州市安溪县成功打掉一个通过交易所低价买入、高价卖出虚拟货币的犯罪窝点,现场扣押查封了一批涉案物品。
目前,该案的12名犯罪嫌疑人已全部顺利押解回晋,均被石楼县公安局依法采取刑事强制措施,案件还在进一步侦办中。
倒卖虚拟货币是近年来新兴的洗钱手段。有很多诈骗嫌疑人携带大量赃款无法洗白,为逃避追查,急于通过线下买卖虚拟货币,到境外套现的方式进行洗钱。而对于卖方,他们从大平台以市场价买入,然后在线下高价卖出,赚取差价。
虚拟货币不能作为货币在市场上流通使用;个人买卖虚拟货币不受法律保护,其损失只能自行承担,明确来源是赃款的资金,公安机关将予以冻结,构成犯罪的将严厉打击。
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