非小号精选：130余人被抓，加密货币犯罪再度引发热议。

一天之内，湖北和山西警方相继通报两起虚拟货币案件，且涉案金额分别高达4000亿和3.8亿元，引发社会热议。

据湖北荆门沙洋县公安局7月18日通报，当地警方近期成功侦破一起特大网络赌博诈骗案件，涉赌交易全部使用虚拟货币结算。经查，涉案金额达4000亿元，涉案人员逾5万人，超130名嫌疑人被抓获，堪称“全国虚拟货币第一案”。

同日，山西晋城沁水县公安局也通报破获一起虚拟货币洗钱案件，犯罪团伙通过组建场外交易群进行USDT洗钱，且涉案金额达3.8亿余元，共抓获犯罪嫌疑人21人。

以上两起案件，呈现的只是加密货币犯罪的冰山一角。动向君以“虚拟货币”为关键词查询中国裁判文书网，检索到7984篇相关文书，其中刑事案件高达3092个，涉及赌博、集资诈骗、传销、洗钱等违法犯罪行为。

据《中国新闻周刊》报道，由于虚拟货币的匿名性等特点，相关犯罪正在加速向传销、贩毒、电诈等重点领域渗透。另据欧科云链统计，洗钱、诈骗、传销、赌博是2022年最常见的四种虚拟货币犯罪形式，目前超过60%以上的电信诈骗资金最后都通过虚拟货币洗白。

对于加密社区而言，这些违法事件早已不稀奇。除了湖北案4000亿的涉案金额达历年之最外，真正令业内人士关注的是，警方通过与虚拟货币发行机构对接，冻结相关账户价值1.6亿美元的资产。这里的发行机构应该是指Tether，不少用户纷纷担心中心化稳定币USDT的安全性问题。

另一个值得关注的话题是，在我国对虚拟货币的监管法律政策的框架下，官方如何处理查获的加密资产？

动向君梳理相关裁判文书网发现，法院频繁引用的判决依据是，央行等部委在2017年“9·4”和2021年“9·15”发布的关于虚拟货币的两则通知。大多数法院以此定性“虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位”，并认为“虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动”。

既然如此，处置虚拟资产就成为一个相对尴尬的话题。官方不能炒币，但是涉案资产又过于庞大。公安部在2021年打击网络黑灰产收缴的虚拟货币就价值110亿余元，湖北警方在本案中冻结的资产也有1.6亿美元。

此外，今年以来，多个国产加密项目团队均受到警方抓捕。跨链桥Multichain、BKEX、稳定币发行商CNHC Group相继被传团队成员失联。

以Multichain为例，该团队在CEO Zhao Jun被国内警方抓捕失联后对外透露，CEO的所有电脑、手机、硬件钱包、助记词均被没收，目前该团队的所有资金和服务器的访问权限都不在团队手中。据加密安全公司慢雾监测，Multichain流出的资金已达2.65亿美元。

上海曼昆律师事务所刘红林律师对此分析认为，官方一般不会囤币，而是本着实用至上的原则，委托第三方安全公司尽快出手，主要方式包括交易所OTC、线下交易和外贸公司等三种。

需要解释的是，上述多数案件还是披着“虚拟资产”的外衣行违法之事，造成对加密行业的污名化。但是，一桩桩案例也给加密行业敲响了一个警钟，即如何保护资产安全和争取合规保护。近期，无论是美国强化监管，还是香港明确合规，背后都蕴含着其中的深意，野蛮时期已经过去了。