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香港及澳门警方检获与JPEX诈骗案相关的超过280万美元资金

近日，香港和澳门当局透露了与JPEX加密货币交易所欺诈案有关的逮捕行动，并表示目前正在追查其他几名可疑人物。9月29日，香港电台报道称，两名涉嫌参与JPEX案...

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7个月前

USDT是Tether公司推出的一种锚定美元的稳定币，用户可以随时将USDT与USD进行1：1兑换。USDT最大的特点就是，它与美元是等值的，它是波动剧烈的加密货币市场中...

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8个月前

据新加坡警方声明，新加坡警方表示正在调查全球最大加密货币交易所币安（Binance）。一天前新加坡金管局将此案移交给新加坡警察部队的白领犯罪部门时，调查就...

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9个月前

近日苏州吴江开发区派出所接到反诈预警指令，张先生可能正遭遇诈骗，民警第一时间与其联系，并将其带回派出所了解情况。经了解去年10月，张先生因投资虚拟...

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9个月前

近日，石楼县公安局缜密侦查，远赴广东、福建连续奋战，打掉一虚拟货币洗钱犯罪团伙，成功抓获12名犯罪嫌疑人，为受害群众追赃挽损100余万元。按照全市公...

防诈反诈

10个月前

随着元宇宙、数字藏品等概念受到热捧，区块链相关的金融诈骗案件层出不穷，不法分子打着区块链旗号发行所谓的虚拟资产，实施金融诈骗。为了更好地打击犯罪，...

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10个月前

4月2日消息，区块链数据分析公司币追 Bitrace 协助山西警方成功打击了一个制造并分销假钱包的团伙。该团伙长期以来一直通过 Telegram、微信群等方式分发假钱...

防诈反诈

10个月前

2022年12月14日，藤县公安局经过缜密侦查，多警种联合作战，在藤县津北某小区捣毁一“虚拟货币投资”诈骗窝点，抓获5名犯罪嫌疑人，缴获作案电脑6台、手机80余...

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10个月前

近日，通辽市公安局科尔沁分局在内蒙古自治区公安厅经侦总队和通辽市公安局经侦支队的全力指导下，抽调200余名警力赴17省、自治区、直辖市，分线出击、锐力攻...

防诈反诈

10个月前

近日，沙坪坝区公安分局成功破获一起虚拟货币盗窃案，为报警人王女士如数追回了被盗虚拟货币折算后的20余万元。12月13日，沙区警方通报了此案。今年7...

防诈反诈

10个月前