根据Bitrace发布的报告稳定币被用于洗钱活动

1 0 0

在 Wu Blockchain 于 12 月 26 日在 Medium 上发布的报告中，Bitrace 深入探讨了使用稳定币进行洗钱的手法。他们概述了两种场景，其中一种是“向上”的情况。在此情境中，不诚实的人会以市场价格将稳定币出售给洗钱者，随后他们可以以更高的价格回购另一种稳定币。这种价格差异就成为了洗钱服务的费用。

报告称，非法 USDT 交易可能会将稳定币定价为 8 至 10 元人民币 (RMB)。截至撰写本文时，7 元人民币兑换 0.98 美元。

在非法“下行”交易中，稳定币在缺乏全面反洗钱/了解你的客户(AML/KYC)措施的其他平台上用于合法目的：

“部分代理支付平台接受USDT入金，并使用法币资金帮助用户在其他平台进行支付，包括在线博彩平台充值、基金平台结算会员资金、直播平台送礼、电商平台下单等，甚至还给员工发工资。”

由于 AML/KYC 验证薄弱，“下行”稳定币卖家面临的“反向冻结”风险较小，“反向冻结”是冻结接收与刑事案件相关加密货币的账户的做法。在这种情况下，USDT可能会以0.05至0.3人民币的折扣出售。

根据Bitrace发布的报告稳定币被用于洗钱活动

Bitrace 以追踪Tether 和 OKX 平台冻结的USDT为例。该犯罪团伙利用“FTX、币安等知名加密货币交易平台”以及OKX，将稳定币转移到“更中心化的交易平台、支付平台，甚至在线赌博平台”。

风险提示：防范以"数字货币""区块链"名义进行非法集资的风险。以上信息仅供交流，不构成任何投资建议；根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货B交易炒作风险的通知”，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。本内容仅供广大爱好者科普学习和交流，不构成投资意见或建议，请理性看待，树立正确的理念，提高风险意识。
温馨提示：仅提供区块链&数字货币平台信息分享服务，所有产品及展示信息均来源于发行方或者互联网。炒币属于投资行为，不等同于银行存款。市场有风险，投资需谨慎。投资虚拟货币有极大的风险，本网站提供的任何信息都不构成投资建议、财务咨询、交易咨询，或任何其他建议的依据，领域OK并不推荐您购买、售出或持有任何虚拟货币。在做出任何投资决定前，请先充分衡量风险。如有损失，请自行承担后果。