非法加密货币换汇案在韩国涉案金额达22亿美元,99%被告被定罪 韩国非法加密货币兑换规模达22亿美元,99%被告被判有罪 一项针对52起涉及数字资产违反韩国《外汇交易法》的刑事案件分析显示,此类非法活动总规模约为3.1万亿韩元(约合22亿美元)。该数据由Digit... 防诈反诈 2周前0270
SIREN,又一场杠杆式骗局 $SIREN,这个在猜 CZ 的狗是什么名字的「西兰花」时代上线 Binance Alpha 与合约的代币,几乎已经被人遗忘。 但在前两天全网热议它的「暴涨」时,该币的全网清算量仅次于比特币、ETH ... 防诈反诈 4个月前03270
陌生“客服”电话切勿轻信 央视曝光取消自动扣费骗局 短视频平台最近几年持续爆火,庞大的流量也成了骗子眼中的“肥肉”。 他们伪装成平台官方客服,精心设计连环套路,不少用户一不留神就可能落入陷阱。 刷短视频时,若突然接到自称“官方客服”的电话,对方称你开通... 防诈反诈 8个月前03490
加密货币网络钓鱼诈骗预计2025年下降83%,但第三季度损失创历史新高 2025年加密货币网络钓鱼报告:诈骗案件下降83%,但市场反弹时也会上升 精彩片段 2025 年加密货币网络钓鱼造成的损失大幅减少,但诈骗活动在市场上涨期间却激增。 以太坊 Pectra 升级后出现了... 防诈反诈 7个月前03880
Argo区块链被指控在集体诉讼中误导投资者 根据加密博主Tiffany Fong分享的泄露信息,至少有五家公司对Celsius Network的加密资产进行了出价,包括Binance,Bank To The Future和Galaxy Digi... 防诈反诈# argo# 区块# 投资者 4年前06720
SOL基金会警告Mailchimp的安全事件 根据发送给用户的电子邮件,未经授权的参与者访问并从 Solana 基金会的 Mailchimp 实例导出了某些用户数据。 Solana网络的非营利组织Solana基金会于1月14日披露了涉及其电子邮件... 防诈反诈# mailchimp# sol# 基金会 4年前06960
【区块链资讯】用区块链、元宇宙、虚拟货币等为噱头的经济犯罪行为不断涌现,这些犯罪行为有哪些特点? 近日,上海市检察院召开2022年上海网络犯罪检察工作新闻发布会,发布《上海网络犯罪检察白皮书(2022)》(下称《白皮书》)和十大典型案例。 《白皮书》指出,传统犯罪和互联网进一步融合,“互联网+经济... 防诈反诈# 不断涌现# 区块# 哪些 3年前08090
地址投毒骗局导致5000万美元损失:攻击手法解析 地址造假骗局如何将50美元的测试转账变成5000万美元的损失 你是否曾经从交易记录中复制过钱包地址,并想当然地认为它是安全的?一场价值5000万美元的灾难刚刚证明,这种看似无害的行为可能是加密货币领域... 防诈反诈 7个月前04060
银门再次提起集体诉讼 这次是因为违反证券法 根据指控,该公司及其高管故意以正面陈述误导投资者,尽管指控涉及洗钱和股价下跌。 1月10日,Silvergate Exchange Network的运营商和Silvergate Bank的母公司Sil... 防诈反诈# 再次# 提起# 是因为 4年前07520
Web3律师:最新司法解释出台,交易虚拟货币是洗钱? 撰文:刘红林律师,上海曼昆律师事务所 2024年8月19日,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称《解释》)。《解释》自2024年8月... 防诈反诈 2年前08380
新泽西州对三名屠夫骗子实施停止令 根据 2 月 4 日的法庭文件,已任命一个由七人组成的委员会代表 Genesis Global 破产案中无担保债权人的利益。 该委员会将在法庭上代表债权人,有权在作出重大决定之前征求意见并参与重整计划... 防诈反诈# 三名# 停止# 实施 4年前07580
虚拟币钱包被盗怎么办 虚拟币钱包被盗怎么办? 虚拟币钱包是存储和管理数字资产的工具,它的安全性和用户的操作习惯有很大的关系。如果不注意保护好钱包的密钥信息,或者在不安全的网站或应用中授权或输入钱包信息,就有可能导致钱包被盗... 防诈反诈# 怎么办# 虚拟# 被盗 3年前08720
Truebit协议因安全漏洞遭黑客攻击,损失2600万美元,TRU代币暴跌近100% Truebit协议安全漏洞:黑客窃取8535个以太坊,损失2600万美元 亮点: Truebit 协议因定价漏洞被利用,损失高达 2600 万美元。 TRU 代币暴跌 99.95%,几乎跌至零。 建议... 防诈反诈 7个月前03170
“存ETH返BNB”假币安矿池骗局卷土重来,小白该如何保护自己? 新人投资者带着对财富增长的渴望涌入加密货币市场,这批“行业新血液”也不幸成为了旧骗局的新目标。“存 ETH 无风险返利 BNB”这一假币安矿池骗局卷土重来,该骗局打着知名交易所的旗号,以其平台币BNB... 防诈反诈 2年前07820
加密货币的复苏需要更积极的欺诈解决方案 2022年之后,我们需要做更多的事情来向持怀疑态度的用户保证,他们可以投资加密货币,而不必担心他们的资金会丢失。 毫不夸张地说,我们的行业正面临艰难时期。一段时间以来,我们一直处于“加密寒冬”之中,包... 防诈反诈# 加密# 复苏# 欺诈 4年前06400
欧科云链亮相警博会,区块链应用破解新型犯罪难题 2023年5月,在由公安部主办的第11届中国国际警用装备博览会(下简称“警博会”)上,欧科云链接受中国警察网邀请,展开了“链上天眼科技助警”成果分享会,其中,公安部第三研究所与欧科云链共同合作研发的... 防诈反诈# 亮相# 区块# 博会 3年前05370
警方破获北京首例区块链游戏诈骗案 原标题:警方破获首例区块链游戏诈骗案 本报讯(记者 高健)近日,丰台公安分局经过缜密侦查,破获了本市首例以网络区块链游戏为诱饵,诱骗群众投资“虚拟币”的诈骗案,经初步统计,共骗取5名群众600余万元... 防诈反诈 2年前05900
虚拟货币涉刑事犯罪案例研究系列:刘晟、李玉洪组织、领导传销活动罪 2018年初,陈某召集被告人刘晟、李玉洪等人,以区块链为概念策划在互联网设立PlusToken平台开展传销活动,先后聘请郑某团队开发、运营维护该APP并建立域名为http://www.plToken... 防诈反诈# 传销# 刑事犯罪# 刘晟 3年前07070
我真的没笑290万美元买的世界首条推特NFT现在只值29 早在2021年3月,Twitter的联合创始人之一Jack Dorsey决定将推特上第一条推文作为NFT出售。这条推文可以追溯到2006年。最后该NFT由伊朗出生的加密货币企业家Sina Estavi... 防诈反诈 2年前06150
一年损失 3 亿美元,Coinbase 用户频遭精准诈骗,背后竟藏“内鬼”泄露信息? 作者:Fairy,ChainCatcher 编辑:TB,ChainCatcher “您好,这里是Coinbase安全团队,检测到您的账户存在异常登录……” 电话那头的声音专业而急促,甚至能准确报出... 防诈反诈 1年前06360
奇安信:仿冒DeepSeek网站已超两千个六成IP在美国 随着国产AI公司深度求索的大模型DeepSeek爆红,各类仿冒网站也层出不穷,带来安全隐患。 2月6日,澎湃新闻记者从奇安信XLab实验室方面获悉,仿冒DeepSeek的网站、钓鱼网站已经超过200... 防诈反诈# DeepSeek 2年前06490
荷兰交易所Bitvavo拒绝DCG偿还70%债务的提议 在数字货币集团锁定了约2.9亿美元后,Bitvavo决定自行为资产预先提供资金,现在正在寻求全额还款。 加密货币交易所Bitvavo是陷入困境的加密公司Digital Currency Group(D... 防诈反诈# bitvavo# dcg# 交易所 4年前09220
元宇宙nft交易平台合法吗 元宇宙NFT交易平台合法吗 元宇宙nft交易平台是指在虚拟世界中,利用区块链技术,将数字艺术品、游戏道具、虚拟土地等资产转化为非同质化代币(nft),并在专门的平台上进行买卖的网站。元宇宙nft交易平... 防诈反诈# nft# 交易平台# 合法 3年前07250
韩国法院冻结了与Terra代币相关的9200万美元资产 据报道,Terraform Labs附属公司Kernel Labs的首席执行官持有Terra非法收益的最大金额。 在 Terra 生态系统崩溃六个多月后,韩国当局继续调查并冻结参与 Terra 的人员... 防诈反诈# terra# 万美元# 代币 4年前07140
加密货币诈骗防范 — 2025年企业加密货币防骗指南:4个核心策略 企业如何避免加密货币诈骗?本文从流程、验证和工具三个维度,给出4个核心策略:使用持牌支付商、等待区块链确认、加强钱包安全、接受稳定币。虚假支付确认和发票替换是最常见的企业骗局,链上确认和稳定币接受能有... 防诈反诈 2周前0260
联邦法官禁止SBF通过Signal联系FTX和Alameda员工 作为保释条件的一部分,Sam Bankman-Fried 也可能被禁止使用 FTX 和 Alameda 资金,法官计划在 2 月 7 日的听证会上讨论此事。 主持针对前 FTX 首席执行官 Sam ... 防诈反诈# alameda# ftx# sbf 4年前07570
数字货币OTC场外交易,是犯罪吗? OTC交易 虽然中国已经明确禁止了数字货币交易,但在海外的数字货币交易所中,还是会有大量的中国玩家,大家的交易模式,除了传统的数字货币之间的交易(币币交易)外,通常还有法币和数字货币之间的OTC场外交... 网友贡献防诈反诈 2年前017,1200
陕西榆林破获涉案600余万元“虚拟币”网络传销案件 近日,陕西榆林警方经过持续攻坚,成功破获了一起涉案600余万元的特大网络传销案件。 陕西榆林的高先生,在一个饭局中,结识了自称是“某投资平台虚拟币地区负责人”的冯某某。冯某某介绍,他所在的这款投资平台... 防诈反诈# 传销# 余万元# 案件 3年前06940
800名大规模Bitconnect欺诈受害者将获得1700万美元的赔偿金 数百万美元将分配给选定的受害者,但还有数千人受到24亿美元欺诈计划的影响。 BitConnect投资计划的一群加密欺诈受害者将在法院命令他们获得1700万美元的赔偿金后,从数十亿美元的欺诈计划中得到一... 防诈反诈# bitconnect# 万美元# 受害者 4年前07170
火币钱包如何导入钱包?火币钱包导入钱包教程 火币钱包如何导入钱包?"火币钱包"是去中心化钱包,钱包私钥由用户自己持有及管理;助记词可以帮助您备份钱包,防止资产丢失。您如果之前没有备份过助记词,或者第一次使用去中心化钱包,那么您可以创建新的钱包... 防诈反诈# 如何# 导入# 教程 3年前06700