虚拟货币监管再加码

监管部门接连下发通知,持续整治虚拟币乱象,微博和百度等社交和搜索平台也对虚拟币交易所相关关键词进行封禁,切断炒作虚假币、洗钱风险。

继微博账户被封禁之后,“火币”“币安”“okex”等关键词被百度、微博封禁。近日,《国际金融报》记者通过百度、微博搜索“火币”“币安”“okex”等关键词,均提示“没有找到相关页面”或“搜索结果未予显示”。

据悉,火币网、okex(欧易)、币安曾是国内三大虚拟币交易所,自2018年开始先后迁至海外。上述交易所的相关人士对于此次百度、微博封禁相关关键词表示“不知情”或“不清楚”。有业内人士对《国际金融报》记者表示,“从前段时间的舆论看,(发生上述事件)也不意外。”

知情人士告诉《国际金融报》记者,目前中国监管层面对虚拟币交易所没有合法性认定,“其实就是不允许这种不正规的交易,之前也一直在整治,但是还是有很大一部分人通过交易所参与虚拟币的交易,其中蕴藏着洗钱等风险,彻底的封禁、断开交易链接,是整治的一部分”。

记者了解到,5月18日,中国互联网金融协会、中国银行业协会以及中国支付清算协会联合发布防范虚拟货币交易炒作风险的公告,要求金融机构、支付机构等会员单位不得开展与虚拟货币相关的业务。5月21日,国务院金融稳定发展委员会会议明确提出,打击比特币挖矿和交易行为。

虚拟币交易所关键词被封禁

近日,记者发现,“火币”“币安”“okex”等关键词疑似被百度、微博屏蔽!记者通过百度搜索“火币”“币安”“okex”等关键词,提示“没有找到相关页面”,通过微博搜索“火币”“币安”“okex”等关键词,页面显示“根据相关法律法规和政策,搜索结果未予显示”。

对于屏蔽“火币”“币安”“okex”等关键词,《国际金融报》记者分别询问了“火币”“币安”“okex”相关人士及微博、百度相关人士,以期寻找到相关原因。“火币”“okex”相关人士对此表示“不知情”,“币安”相关人士回复“目前不清楚”,百度相关人士暂未回复,微博相关人士表示,“微博封号流程很严格,不会轻易封号,大规模封禁相关账号和关键词是被授意(要求)的”。

此前的3月11日,《国际金融报》记者获悉,币安、火币、okex(欧易)等多家加密货币交易所官方微博疑似被封禁,目前页面已无法打开,并显示“该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定,现已无法查看”。

知情人士曾告诉《国际金融报》记者,目前监管层面对加密货币交易所没有合法性认定,“之前也不承认它是合法的,其实就是不允许这种不正规的交易,这是监管层认定不合法的,所以就把他们的号集体给封了”。

持续整治虚拟币乱象

事实上,中国监管部门持续在整治虚拟币乱象。2013年12月,中国人民银行、工业和信息化部、原中国银监会、中国证监会、原中国保监会等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》;2017年,中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、原银监会、证监会、原保监会等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》重申《关于防范比特币风险的通知》的规定。

今年5月18日,中国互联网金融协会、中国银行业协会以及中国支付清算协会联合发布防范虚拟货币交易炒作风险的公告,重申比特币等虚拟货币是一种特定的虚拟商品,不应且不能作为货币在市场上流通使用,并要求金融机构、支付机构等会员单位不得开展与虚拟货币相关的业务。

中国互联网金融协会申诉委员、中国银行法学研究会理事肖飒曾对《国际金融报》记者表示:“我国三大重量级协会发布的防范炒作风险公告,断掉了国内居民虚拟币频繁交易的基础设施,对于控制内地居民炒币起到了正向引导作用,效果立现。”

此后的5月21日,国务院金融稳定发展委员会召开第五十一次会议。会议要求,坚决防控金融风险。坚持底线思维,加强金融风险全方位扫描预警,推动中小金融机构改革化险,着力降低信用风险,强化平台企业金融活动监管,打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递。

据“网信中国”6月9日消息,国家网信办近日组织召开2021年国家打击治理跨境赌博网络工作组专题会议,要加强源头治理,以技术链、推广流为重点,加大对区块链平台及衍生平台应用的监测力度,持续打击为网络赌博活动提供服务器托管、网络云存储、通讯传输、VPN服务、CDN加速等服务的企业。

“挖矿”遭遇强监管

记者了解到,在国务院金融稳定发展委员会会议提出打击比特币“挖矿”之前,已有地方监管出手全面清理关停虚拟货币“挖矿”项目。

5月18日,内蒙古自治区能耗双控应急指挥部办公室印发《关于设立虚拟货币“挖矿”企业举报平台的公告》,全面受理关于虚拟货币“挖矿”企业问题信访举报,主要涉及四类企业:虚拟货币“挖矿”企业;伪装成数据中心享受税收、土地、电价等方面优惠政策的虚拟货币“挖矿”企业;为从事虚拟货币“挖矿”企业提供场地租赁等服务的企业;通过非法手段获取电力供应,从事虚拟货币“挖矿”业务的企业。

此后,多家“挖矿”平台宣布暂停为中国内地用户提供矿机售卖及衍生服务。5月下旬,火币商城客服在微信社群发布公告称,为配合中国最新的行业监管政策,商城决定暂停为中国大陆境内的用户提供矿机售卖及衍生服务。

对于暂停中国大陆矿机服务,火币相关人士曾对《国际金融报》记者回应称:“今年以来,矿机商城业务全球化发展步伐日益加快,为了集中精力拓展海外业务,矿机商城决定暂停为中国大陆境内的用户提供相关服务。老用户所持有矿机的解决方案随后会通知客户。”

记者注意到,莱比特矿池创始人江卓尔也在微博上表示,联合挖矿业务不会再对中国大陆开放。

5月25日,矿机分时租赁平台比特富富发布公告表示,将于2021年5月26日24时在现有的平台基础上进行升级。除原有的平台注册和下单环节时的各国家地区法律法规提示及用户签署承诺外,升级后平台将屏蔽所有中国大陆地区IP,进一步确保不向中国大陆地区提供租赁服务。对于用户在平台升级之前已经生效的租赁服务,服务将不受影响,直至履约完成。

紧接着5月26日,云挖矿平台比特小鹿发布公告称,近期为积极配合相关国家和地区的监管精神,支持挖矿行业合规化发展,比特小鹿将进行升级调整,自北京时间2021年5月26日22时起,将屏蔽所有中国大陆地区IP,进一步确保平台不向中国大陆地区居民提供服务。

同日,实体矿机挖矿平台火星云矿宣布,为配合近期相关部门监管精神,促进挖矿行业合规发展,火星云矿将于北京时间5月26日20∶00起屏蔽大陆境内IP的访问。火星云矿时刻关注相关政策落地进展,以多种预案保证平台持续运营。

肖飒表示,监管部门对于比特币等加密数字代币的监管从未松懈,尤其是国务院金融稳定发展委员会会议,明确提出“打击比特币挖矿和交易行为”,这意味着比特币挖矿及其他加密代币的“挖矿”行为,在我国已确定将成为历史。

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版权声明:领域OK 发表于 2022年6月30日 pm6:23。
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