Polymarket 因2亿美元内幕交易疑虑，将近100个钱包提交审查

Polymarket向执法部门举报近100个可疑加密钱包

预测市场平台Polymarket在扩大对内幕交易监控的同时，已将近100个可疑加密钱包移交至执法部门。

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摘要

随着预测市场内幕交易担忧加剧，Polymarket向当局举报了近100个可疑钱包。彭博社分析发现，被标记的交易总额约2亿美元，高度集中于地缘政治预测市场。近期涉及委内瑞拉和谷歌相关投注的起诉案件，使得对滥用非公开信息的审查力度进一步加大。

这些举报正值彭博社对Polysight数据的分析显示，2026年上半年Polymarket上约2亿美元的交易呈现出与“潜在内幕活动”相关的特征。被标记活动大多涉及与伊朗和委内瑞拉相关的地缘政治市场。该数据并不能证明每一笔被标记的交易都涉及非法行为，但显示出随着预测市场受到更多监管关注，目前正面临更严格审查的活动规模。

Polymarket加强监控，可疑交易增多

Polymarket首席法律官尼尔·库马尔表示，公司的内部流程已导致近100个钱包被移交至当局。该平台还加强了监控，因为监管机构正在调查交易者是否可能利用机密信息在事件合约中获取优势。由于Polymarket在公共区块链上记录交易，即使交易者通过假名地址进行交易，调查人员也能追踪钱包活动、资金流向和交易模式。

彭博社的审查依赖于Polysight数据，这些数据识别出具有与可能知情活动相关特征的交易。分析人员可以检查诸如新创建的钱包、异常集中的头寸以及重大事件发生前不久进行的交易等信号。这些信号可以引导关注那些需要进一步审查的账户。然而，“可疑”标签并不等于内幕交易得到证实，而举报也不意味着当局一定会提出指控。

此外，日益严格的审查源于美国一起涉及陆军上士甘农·肯·范·戴克的案件。美国司法部指控范·戴克利用有关针对委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗的美国军事行动的机密信息，在Polymarket上进行投注。检察官称，他在投入超过3.3万美元的赌注后，获利约40.9881万美元。美国商品期货交易委员会（CFTC）提起了平行诉讼，而司法部则针对涉嫌使用机密信息的行为提起了指控。这起案件是当局将预测市场活动视为更广泛刑事调查一部分的最清晰例证之一。它也说明了为什么钱包举报很重要：即使公众在交易发生时不知道交易者的身份，链上记录也能保留可见的交易轨迹。

谷歌相关案件加剧内幕交易担忧

另一起案件涉及一名谷歌工程师，他被指控利用未公开的公司数据在Polymarket上进行交易。美国检察官和CFTC指控米歇尔·斯帕尼奥洛涉嫌使用谷歌搜索趋势的机密信息，在预测市场下注约270万美元。当局称，这些交易产生了约120万美元的利润。该案件将关注焦点从军事和政府信息扩大到更广泛的领域，表明预测市场可能吸引那些既能接触到敏感国家信息，也能获取私人企业数据的交易者。这些指控还引发了关于平台如何监控其结果取决于少数员工、官员或承包商所控制信息的市场的问题。

伊朗市场使地缘政治交易受到更严格审查

2026年，地缘政治市场受到了最严格的审查。超过5.29亿美元在Polymarket上与伊朗袭击时间相关的市场中进行交易，同时多个新创建的钱包在重大事件发生前建立盈利头寸，引起了关注。随后，六名民主党参议员敦促CFTC限制与死亡相关的合约，理由是国家安全和公共安全担忧。彭博社的分析将这些早期案件置于更广泛的模式中。根据Polysight数据，许多被标记的交易涉及与伊朗和委内瑞拉相关的市场。Polymarket决定举报近100个钱包，表明其采取了更积极的监控方式，尽管该公司并未表示每个被举报的钱包都违反了法律或使用了非公开信息。

预测市场也面临着更广泛的监管压力。法国监管机构以未经授权的赌博、身份验证薄弱以及市场诚信担忧为由，下令互联网服务提供商屏蔽Polymarket。捷克共和国也限制了访问，而欧洲监管机构继续审查某些事件合约是否属于现有金融规则的范畴。立法者设计的大多数内幕交易规则都围绕证券市场，而预测合约可以涵盖政治、军事行动、技术和公司数据。这使得当交易者使用公众无法获取的信息时，执法变得更加复杂。Polymarket的举报为当局提供了钱包级别的数据以供审查，但调查人员仍然需要证据将特定交易与非法使用机密或敏感信息联系起来。