巴基斯坦成立加密货币调查部门打击洗钱

巴基斯坦联邦调查局设立加密货币犯罪专门调查部门

巴基斯坦最高联邦调查机构已设立专门部门，负责打击与加密货币相关的犯罪，这是该国拥抱数字资产的国家行动中执法环节的进一步强化。

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联邦调查局（FIA）反恐部门负责人穆罕默德·阿塔尔·瓦希德博士向当地媒体表示，FIA在其新投入运营的国家指挥与控制中心（NC3）内设立了加密货币调查部门，重点打击通过虚拟货币进行的洗钱和恐怖融资活动。该部门将调查加密货币的犯罪用途，而新成立的巴基斯坦虚拟资产监管局（PVARA）仍负责数字资产的监管工作。他呼吁另外两个机构——国家网络犯罪调查局和禁毒部队——建立类似部门，以应对加密货币在网络犯罪和毒品交易中的使用，并表示正在起草新规，以确保在固定时限内完成相关调查。

NC3中心将FIA的金融犯罪调查工具整合至同一平台，包括反洗钱和虚拟货币调查部门、国际刑警协调点，以及开源情报、网络巡逻和暗网调查等单元。

巴基斯坦在Chainalysis 2025年全球加密货币采用指数中排名第三，近年来积极推动该行业的规范化。伊斯兰堡已解除长达八年的加密货币银行禁令，成立PVARA，开始推进加密货币交易所的牌照发放，并探索将国家资产代币化。此外，巴基斯坦还将加密货币纳入对美外交，与特朗普家族的加密货币企业World Liberty Financial的关联公司达成协议，探索使用其USD1稳定币进行跨境支付。

这一拥抱行动在6月遭遇波折。颇具影响力的卡拉奇达鲁尔乌卢姆伊斯兰学院裁定，根据伊斯兰教法，加密货币不属于“财富”，因此不能作为有效的支付手段。这一教令对政府计划构成质疑。PVARA主席比拉尔·本·萨奇布随后请求该学院区分纯粹投机性代币与资产支持型工具，例如全额储备稳定币和基于区块链记录的伊斯兰债券，并向媒体表示，巴基斯坦“可以在符合伊斯兰教法的数字金融领域引领世界”。

目前，FIA的该部门为伊斯兰堡提供了与其监管雄心相匹配的执法力量——尽管在该国宗教学者眼中，加密货币是否完全被允许的问题仍未解决。