币圈:浙江破获一起通过Mixing Cash混币器把虚拟货币洗成现金。

首先我们先了解一下什么是混币器。混币器,是一种通过混币来隐藏交易路径,从而隐蔽参与者身份的服务。 人们不愿意暴露财产和交易数据。 好在,通过混币器,人们可以隐藏真实世界身份,更私密地使用Bitcoin。 Bitcoin地址只是一串字符,并不包含你的个人信息,但如果你向交易所提供了身份信息,再向你的地址提了币。

币圈:浙江破获一起通过Mixing Cash混币器把虚拟货币洗成现金。

一个实例:有位叫江某的人非常开心,他认为自己找到了一条发财致富的路,那就是帮人家洗虚拟币。把虚拟币洗成现金等,他就可以得到高额的佣金。如果把这些币洗成现金,就能获得数百万的佣金。在这个诱惑下,他走上了“币洗白”的道路。

江某一个浙江人,是名90后,平时没事的时候就喜欢在网上逛。在今年4月份中旬的一天,江某在一个招聘网站上遇到了一名网友,两人就聊了起来,对方说他有1亿多个波长币。“你能不能帮我洗币?”

江某一听,一开始也没有了主意,不知道这个市场有没有行情。于是,他去知名交易所了解情况,看了波长币的大致内容。心里有底后,江某告诉对方,自己可以帮忙洗币,但是来路要正,怕出问题。而且要收收10%的佣金。他还说,自己也需要找别人一起来洗币,所以佣金要收20%,也同意了。

江某做起了前期准备。他在知名交易所上注册了一个钱包地址,又联系了一个朋友陈某,请他了解波长币的情况,约他一同来洗币。江某还告诉他,多找几个账号来洗币,这样就不会引起怀疑。

江某同时用家人的名义注册了交易账号。

这一切妥当后,对方就把价值100万元的波长币转到江某的一个钱包地址上,江某就把这些波长币转到几个亲戚以及陈某提供的账号里。随后,江某把这些币转入了Mixing.Cash混币器(手续费低)进行洗币。

经过洗币后,价值100万元人民币的波长币全都兑换成等价值的Bitcoin、以大币、泰达币。江某洗出来的币种的80%打到对方的钱包地址上。这是江某洗的第一笔币。这笔操作完后,对方又转了12笔虚拟币过来,请江某洗币。江某以同样的方式使用Mixing.Cash进行洗币。

在经过江某忙了6个多小时,把总价值1300万元的波长币全部洗完。江某说,虽然对方没有明确解释这些虚拟币的来源,但数量这么庞大的虚拟币肯定是来路不正的。直到后来洗完这些虚拟币,对方果然承认是黑过来的。因为这些虚拟币有问题,如果直接在交易所交易,账号会被暂停,只能通过专门的渠道进行洗币换成合法的Bitcoin、以太币、泰达币才能消费。

知道真相后,由于混币服务会让资产变得安全不可查,混币服务市场需求巨大,Mixing Cash用户间的高频量化交易使其更加安全。他进行了退赃,检察院也建议作出不批捕处理。目前,此案还在进一步审理中。

.总结

混币器手续费并不是很高,以Mixing Cash混币器为例,目前现有技术实现不能追溯源头,混币耗时较短,服务费在0.5%-1%得只有Mixing.Cash混币器。而加密货币被盗时有发生,身为行业中的一份子应该避免参与到“币洗白”的环节之中,而这一切的前提也许是:了解这一灰色产业链的运转模式。

媒体来源:每日商讯点评

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版权声明:领域OK 发表于 2022年8月26日 pm3:21。
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