FTX在巴哈马因刑事不当行为接受调查

据报道，巴哈马证券监管机构和金融调查人员正在调查倒闭的加密货币交易所。根据巴哈马皇家警察部队 11 月 13 日发给路透社的一份声明， 金融调查人员和巴哈马证券监管机构正在对加密货币交易所 FTX 破产可能的刑事不当行为进行调查。

巴哈马皇家警察说：

“鉴于 FTX 在全球范围内的崩溃和 FTX Digital Markets Ltd. 的临时清算，金融犯罪调查处的一组金融调查员正在与巴哈马证券委员会密切合作，调查是否发生了任何刑事不当行为。”

调查是在监管机构周末公开否认 FTX 指控之后进行的。11 月 11 日，FTX 在推特上表示，它受“巴哈马总部的监管和监管机构”的指示，为巴哈马资金的撤出提供便利。一天后，证券委员会否认指示或授权 FTX 优先为该国客户提款。

在 SCB 的 Twitter 页面上分享的声明称：

“委员会希望告知，它没有指示、授权或建议 FTX Digital Markets, Ltd. 优先考虑为巴哈马客户提款。”

《华尔街日报》11 月 9 日的一篇报道称，美国司法部和证券交易委员会也在调查这家加密货币交易所的倒闭事件。此外，加利福尼亚州的金融保护与创新部 (DFPI) 于11 月 10 日宣布对交易所的“明显失败”展开调查。

据 Cointelegraph 报道，据了解，FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried、联合创始人 Gary Wang 和工程总监 Nishad Singh 在巴哈马，并受到地方当局的“监督”。

FTX 集团的大约 130 家公司——包括 FTX Trading、FTX US，隶属于 West Realm Shires Services 和 Alameda Research——已于11 月 11 日开始在美国申请破产 。Bankman-Fried 也辞去了他的职务FTX 的 CEO，将由 John Ray 继任。FTX 机构部门前负责人 Zane Tackett 在 Twitter 上证实，该交易所目前的负债价值为 88 亿美元。