忽视加密货币反洗钱规则 国家可能会被列入FAT的灰名单

报告显示，金融行动特别工作组将进行年度检查，以确保各国对加密货币提供商执行反洗钱规则，未能遵守加密货币反洗钱 (AML) 指南的国家可能会发现自己被添加到金融行动特别工作组 (FATF) 的“灰名单”中。

根据半岛电视台 11 月 7 日的报道，消息人士称，全球金融监管机构正计划进行年度检查，以确保各国对加密货币提供商执行 AML 和反恐融资 (CTF) 规则。

灰名单指的是 FATF 认为“受到加强监控的司法管辖区”的国家名单。

FATF 表示，该名单上的国家已承诺在商定的时间范围内解决“战略缺陷”，因此需要加强监督。

它不同于 FATF 的“黑名单”，后者指的是“在洗钱方面存在重大战略缺陷”的国家，该名单包括伊朗和朝鲜。

目前，灰名单上有23个国家，包括叙利亚、南苏丹、海地和乌干达。

阿拉伯联合酋长国(UAE)和菲律宾等加密货币热点也在灰名单上，但根据 FATF 的说法，这两个国家都做出了“高层政治承诺”，将与全球金融监管机构合作，加强其 AML 和CFT 制度。

巴基斯坦此前也在名单上，但在采取了 34 项行动解决 FATF 的担忧后，不再受到加强监控。

半岛电视台引用的一位匿名消息人士指出，虽然不遵守加密货币反洗钱指南不会自动将一个国家列入 FATF 的灰名单，但它可能会影响其整体评级，使一些国家陷入加强监控。

Cointelegraph 已联系金融行动特别工作组征求意见，但在发布时尚未收到回复。

2022 年 4 月，反洗钱监管机构报告称，许多国家，包括拥有虚拟资产服务提供商 (VASP) 的国家，未遵守其打击资助恐怖主义 (CFT) 和反洗钱的标准。

根据 FATF 指南，在某些司法管辖区运营的 VASP 需要获得许可或注册。

3 月，它发现几个国家在 AML 和 CTF 方面存在“战略缺陷”，包括阿拉伯联合酋长国、马耳他、开曼群岛和菲律宾。

10 月，联合国 (UN) 反恐融资协调员 Svetlana Martynova指出现金和哈瓦拉一直是资助恐怖主义的“主要方法”。

然而，Martynova 还强调，加密货币等技术已被用来“为滥用创造机会”。

“如果他们被排除在正式金融系统之外，并且他们想购买或投资匿名的东西，并且他们为此而进步，他们很可能会滥用加密货币，”她在“特别会议”上说。联合国于 10 月 28 日。