对SBF的起诉书已开封 包含8项财务和选举欺诈罪

行业资讯1年前 (2023)发布 领域OK
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纽约南区的起诉书只提到了山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried),但也包含对“已知和未知个人”非法活动的指控。

对Sam Bankman-Fried(SBF)的起诉书于12月13日公布。起诉书由纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯签署,长达14页,包含八项罪名。

起诉书中列出的对SBF的指控是:共谋对客户进行电汇欺诈,对客户进行电汇欺诈,共谋对贷方进行电汇欺诈,对贷方进行电汇欺诈,共谋实施商品欺诈,共谋进行证券欺诈,共谋进行洗钱,共谋欺诈美国并违反竞选财务法。

对SBF的起诉书已开封 包含8项财务和选举欺诈罪

美国达米安·威廉姆斯:今晚早些时候,巴哈马当局应美国政府的要求,根据SDNY提交的密封起诉书逮捕了塞缪尔·班克曼-弗里德。我们预计上午将着手解封起诉书,届时将有更多话要说。

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— 美国检察官

由于前四项和第七项罪名,SBF必须没收“构成或源自可追溯到上述罪行的收益的任何和所有不动产和个人财产”。如果不可能,美国将“寻求没收被告的任何其他财产,但最高可达上述可没收财产的价值”。

起诉书中只提到了SBF,尽管它也提到了“已知和未知的个人”。

SDNY对SBF的起诉书已经解封。他被指控犯有电汇欺诈和几个阴谋:电汇,商品和证券欺诈以及洗钱。还有竞选财务违规行为。他们把书扔给他。

因此,起诉书将与FTX和Alameda Research的运营有关的指控与SBF的政治活动结合起来。第八项指控包括违反捐款法,妨碍联邦选举委员会的职能,以他人的名义捐款以及联邦法律禁止这样做的组织捐款。

SBF应美国政府的要求于12月12日在巴哈马被捕。这次逮捕令众议院金融服务委员会感到意外,该委员会预计SBF将在12月13日上午的听证会上远程作证。他打算作证的副本已经在网上泄露。起诉书中的指控是严重的,但预计SBF也将面临许多其他来源的指控。美国证券交易委员会和商品期货交易委员会(CFTC)也对SBF提出了指控,他可能在美国各州和其他司法管辖区面临指控。

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