加密货币混合器的阴暗世界

行业资讯1年前 (2023)发布 领域OK
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一些混淆协议正在争夺OFAC批准的Tornado Cash的用户群。

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加密货币混合服务是该行业的一个分裂话题。一些人主张这些协议的隐私功能,而另一些人则认为它们主要用于非法手段。

对于像Tornado Cash这样的平台,主流判决是“有罪”。臭名昭著的去中心化混合协议于 2022 年 8 月受到美国外国资产控制办公室 (OFAC) 的批准,基本上使任何人使用该服务都是非法的。

龙卷风现金仍然是一个有争议的话题,其开发商之一阿列克谢·佩尔采夫(Alexey Pertsev)在荷兰仍被拘留,而调查人员则希望对俄罗斯开发商及其在混音器运营中的角色提起诉讼。

从众所周知的意义上说,一个人的损失就是另一个人的收益,根据区块链分析公司Elliptic的一份报告,加密货币混合器似乎就是这种情况。

加密货币混合器的阴暗世界

对洗钱活动的打击

正如其分析中所强调的那样,Elliptic透露,Tornado Cash处理了价值超过70亿美元的加密货币。估计有15.4亿美元的非法加密货币通过该平台洗钱,其用户群包括朝鲜Lazarus Group国家黑客等。

在OFAC制裁之后,Tornado Cash流动性池的持股减少了60%,据说这大大降低了该平台进行大规模洗钱活动的匿名潜力。

随着Tornado Cash表面上的关闭,一些替代混合服务已被确定为对加密货币服务提供商和刑事调查人员的潜在威胁。依利浦强调了六种不同的协议,这些协议在龙卷风现金禁令之后被用作混合器。

并非所有混音器都被用于非法手段

Elliptic的报告揭示了这些混音器协议如何以不同的方式运行,并为潜在用户提供各种结果。自上而下的视图显示,这些混淆协议混合了超过4100万美元的加密货币,与Tornado Cash处理的总金额相比相形见绌。

以太币$1,257, BNB民宿$285、包裹以太币 (wETH) 和系绳泰达币$1.00是最常见的混合代币,因为它们在去中心化金融 (DeFi) 中的可用性。Elliptic的数据明显排除了基于Polygon的代币。

两种特定的协议占所分析工具的最高混合容量,因此占混合加密货币的四分之三。

第一个是Railgun,这是一个去中心化的协议,根据Elliptic的说法,它迎合了希望隐藏投资策略的专业交易者和DeFi用户。Railgun 隐私系统使用零知识证明技术从公共区块链上的交易中删除钱包地址。它声称与ERC-20代币兼容,并且没有混合限制。

Cyclone Protocol是第二个协议,一个龙卷风现金分叉,吹捧许多增强功能,据说包括向匿名池的贡献者提供流动性挖矿。依利浦报告称,Cyclone能够在一个实例中混合100 ETH/100,000 USDT,并且可以在IoTEX,以太坊,BNB智能链和Polygon上使用。

除了Cyclone(依利浦在其报告中强调为六种协议中风险最高的协议)之外,这些服务混合的基金“在很大程度上反映了合法的DeFi交易活动”。

只有 40,000 美元的混合基金可以追溯到 DeFi 盗窃案,这表明当前的活动反映了邪恶行为者和犯罪分子缺乏采用这些替代混合协议。

监视

尽管邪恶的行为者混合了相对少量的加密货币,但Elliptic仍然针对其强调的几项服务提供了警告说明。

旋风协议被确定为龙卷风现金制裁后风险最高的服务。根据Elliptic的说法,该服务的高交易限额,其混合池中可用的大量流动性以及处理Tornado Cash的同名治理代币(TORN)的能力引起了人们的关注:

“它已被确认用于清洗DeFi漏洞利用的至少一些收益,此后处理的大量资金以及其开发团队明显缺乏解决担忧只会加剧这些风险。

海盗V3(BV3)被评为“中高风险”工具。基于以太坊的代币(BUCC)允许用户无限期地“埋藏”资金,而无需混合,汇集或循环交易。诱饵模式在用户界面上显示虚构的 BUCC 天平作为混淆技术。

该服务可能对非法用例具有吸引力,因为它利用加油站网络通过索取一小部分转移的 BUCC 来支付交易费用。这可以允许用户避免使用符合法规的加密货币交易所和服务:

“因此,BV3声称它解决了’资金问题’——这个问题通常需要从集中的KYC交易所寻找ETH来支付交易费用。

依利浦提供的一个警告是,BV3使用的技术仍在测试中,其特性和功能仍有待完全实现。其余四个协议都有依利浦认为将抑制大规模非法使用的因素。

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