非法跨链转账预计将增长到100亿美元 以下是防止它们的方法

行业资讯1年前 (2023)发布 领域OK
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预测预测,到2025年,加密货币犯罪分子通过跨链桥梁洗钱超过100亿美元,导致人们呼吁整体筛选解决方案。

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改进的区块链分析对于打击使用跨链桥梁进行非法手段将变得越来越重要,据估计,到2025年,非法手段的价值将超过100亿美元。

区块链分析公司Elliptic预测,通过跨链桥交易的非法加密货币价值将从2022年6月的41亿美元增加到明年的65亿美元,增长60%。预计这一数字将在本十年中期翻一番。

非法跨链转账预计将增长到100亿美元 以下是防止它们的方法

跨链犯罪一直是2022 年的一个主要话题,超过 20 亿美元在针对跨链桥的黑客攻击中掠夺。除了这些桥梁及其合同成为目标之外,这些桥梁也成为犯罪分子洗钱的途径。一个典型的例子是一个未知的黑客使用跨链桥从现已破产的 FTX 转移被盗资金。

Cointelegraph公布了Elliptic与高级加密货币威胁分析师Arda Akartuna通信发布的研究结果。

Elliptic分析师解释说,数十亿美元的资产已经使用Portal,cBridge和Synapse等桥接服务在比特币,以太坊和其他区块链之间转移。去中心化的跨链桥提供了一种不受监管的替代方案,可以在区块链之间转移价值。

虽然一些桥梁是合法使用的,但阿卡图纳指出,这些工具已成为洗钱的关键促进者。长期以来,“跳链”,即在区块链之间转移犯罪收益,一直被用来通过去中心化或匿名交易所交换加密货币资产来逃避追踪工作。

随着区块链监控、执法和监管工作的改善,犯罪分子已转向跨链继续洗钱:

“去中心化的跨链桥提供了不受监管的替代方案,这些替代方案正在被网络犯罪分子所接受。

Akartuna还指出,对加密货币混合服务Tornado Cash的制裁已经看到了犯罪分子洗钱方式的转变。去中心化交易所、跨链桥和硬币交换服务正在成为转移非法资金的新手段:

“尽管使用这些平台是绝对合法的,但由于缺乏身份检查和反洗钱控制,它们促进了跨链洗钱和恐怖主义融资。

RenBridge是越来越多地使用跨链途径进行非法手段的一个例子,Elliptic研究发现,截至2022年8月,该公司已经清洗了约5.4亿美元的犯罪收益。与此同时,中心化交易所也促进了跨链或跨资产交换,但由于反洗钱和身份筛选/KYC解决方案的推动,非法行为者不太受欢迎。

跨链桥使用非法手段的日益普遍性凸显了对解决方案或努力以尽量减少犯罪使用的需求。Akartuna建议用户对用于在区块链和代币之间跳跃的服务进行尽职调查,并警惕与非法活动相关的平台。

企业应利用区块链分析工具来筛选地址和交易,并为其加密货币的使用制定明确的风险规则。然而,有些情况根本无法预测或避免,正如Akartuna所解释的那样:

“对Tornado Cash的制裁是一个典型的例子,说明由于突然的执法行动,合法钱包可能会无意中受到污染,因为你现在有’制裁前活动’,它不会带来与制裁后活动相同的风险。

现有的单一区块链分析解决方案在打击加密货币领域的洗钱方面做了很多工作,但缺乏追踪、筛选或取证调查跨区块链或代币的交易的能力。

正如Elliptic威胁分析师所强调的那样,一旦资产“跳”到不同的区块链,调查就会变得更加复杂和资源密集。

“这里的风险在于,一个钱包可以容纳任意数量的不同资产,而传统的区块链解决方案无法在单独的链上自动跟踪同一实体的活动。

筛选不同区块链上的资金流动可能会看到一些资产被标记为受制裁,而其他资产可能没有风险。从理论上讲,这可能导致交易所或钱包用户在不知不觉中与受制裁的实体进行交易。

例如,Elliptic利用具有“整体筛选”功能的专有分析工具,将现有的区块链合并到一个互连的系统中。这允许跨链可视化和筛选,以更好地检测非法资金的流动。

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