反对派媒体将俄罗斯立法者与当地加密场外交易联系起来

行业资讯1年前 (2023)更新 领域OK
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据报道,俄罗斯加密场外交易平台Bankoff不仅帮助官员避免了制裁,而且还产生了一些收益。

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一位俄罗斯立法者是该国加密货币开采合法化法案的作者之一,他与当地的场外交易(OTC)交易所Bankoff有关。

俄罗斯反对派活动家米哈伊尔·霍多尔科夫斯基(Mikhail Khodorkovsky)在12月19日伦敦调查项目档案中心的一篇文章中将Bankoff与立法者Andrei Lugovoi联系起来。

这篇6000字的文章附有一段名为“加密克里姆林宫:当局如何洗钱比特币”的视频,在Khodorkovksy直播YouTube频道上发布。

反对派媒体将俄罗斯立法者与当地加密场外交易联系起来

根据Dossier的说法,Bankoff是在全球加密货币交易所币安上使用俄罗斯卢布的最活跃的点对点交易者。正如之前报道的那样,尽管欧盟在 10 月份禁止了俄罗斯的所有加密交易,但币安继续为不受制裁的俄罗斯人提供服务。Bankoff OTC平台只接受客户的现金,几乎没有反洗钱或了解您的客户控制。

据报道,交易员办公室位于莫斯科市摩天大楼区一栋建筑物的65楼。该处所属于布拉茨克电力网络,该公司在俄罗斯中东部城市布拉茨克周围分配电力,布拉茨克是加密货币挖矿的中心。

根据Dossier的说法,Bankoff每天可以赚取高达20,000美元,用户加密交易的佣金高达4%。据报道,Lugovoi的妻子Ksenia Lugovaya自2018年以来也拥有布拉茨克电力网络的股份。据称在档案视频中显示的丈夫提交的一份声明表明,卢戈瓦亚在2021年的收入为2960万卢布(略高于40万美元),除了布拉茨克电力公司之外,没有其他收入来源。

Dossier 文章和视频还描述了 Dossier 的代表据称如何能够在 Tether 中转换 100,000 卢布(1,400 美元)泰达币$1.00使用受制裁的俄罗斯加密货币交易所Garantex。据报道,该代表能够将USDT从Garantex发送到币安,然后成功转移到英国金融科技公司Wise的一个账户,从而能够在美国制裁的情况下分配这笔钱。

视频中的发言人认为,这样的计划不仅可以让俄罗斯政府官员避免制裁,还可以为他们赚钱,他说:

“这并不妨碍俄罗斯官员和安全部队成员使用加密货币,不仅将数百万美元带出该国,而且还从中赚钱。长期以来,受到世界各地执法机构密切关注的人们一直与此联系在一起。

虽然俄罗斯立法者显然从加密货币中受益,但一直在积极反对普通人进行加密货币投资的想法。俄罗斯政府尚未将任何本地加密货币交易所合法化,中央银行对加密投资采取了坚定的立场。

除了支持俄罗斯最大的加密场外交易平台之一外,Lugovoi还以制定当地的加密货币法律而闻名。他是11月17日向俄罗斯议会下院提出的加密货币采矿法案的作者之一。卢戈沃伊在2006年与前俄罗斯安全局官员亚历山大·利特维年科在英国中毒事件有关后开始了他的政治生涯。

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