第三方可以将FTX资金直接返还给客户

根据Louise Abbott的说法，FTX用户可以在法庭上声称资产“始终是他们的财产”，并且可以与破产程序分开处理。

自11月11日该公司申请破产之前，超过一百万失败的加密货币交易所FTX的债权人一直在等待完成，但据一位专家称，捐赠和捐款的接受者可能有合法手段将资金直接返还给投资者和客户。

总部位于英国的Keystone Law公司的合伙人Louise Abbott告诉Cointelegraph，FTX“极不可能”在要求自愿返还政治竞选捐款，赠款和其他捐款方面有法律依据。然而，许多个人和组织——可能是公众监督的结果——已经退还或承诺向 FTX 返还大约 660 万美元，这只是该公司在不那么动荡时期发送的数百万美元的一小部分。

“在法律上，投资者的索赔将针对FTX交易实体和/或应对欺诈负责的人，”雅培说。“一般来说，它不会延伸到对捐赠资金的人的索赔，除非可以以某种方式证明他们隐含在欺诈中，这是值得怀疑的。

据报道，在未归还的资金中，美国总统乔·拜登(Joe Biden)的2020年总统竞选活动提供了520万美元，尽管许多立法者宣布，在该公司倒闭期间，他们已经向FTX发回了捐款。根据雅培的说法，这些退款不太可能是为了应对潜在的法律诉讼，但公司和个人与丑闻保持距离，并“希望被视为做正确的事情”。

大部分捐款不在FTX的破产程序之外，目前处于早期阶段，不能保证所有投资者或用户都完整。尽管前首席执行官山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)不止一次表示，他计划“为客户做正确的事”，但他在破产法庭上基本上没有任何作用，而是面临美国司法部、证券交易委员会和商品期货交易委员会的指控。

Gurbir Grewal：我们赞扬我们的执法伙伴以联邦刑事指控逮捕Sam Bankman-Fried。美国证券交易委员会已授权与他违反证券法有关的单独指控将于明天在SDNY公开提交。— 美国证券交易委员会 (@SECGov) 2022 年 12 月 13 日

雅培表示，收到FTX捐赠的第三方可能会被迫将其直接返还给用户，因为调查显示该公司使用客户资产通过Alameda Research进行投资 – 这可能违反了该平台的条款和条件。根据法律专家的说法，这意味着用户可以在法庭上声称资产“始终是他们的财产”，并且可以与破产程序分开处理：

“这些条款中涉及的此类资产不属于公司的资产，因此清算人没有合法权利将其整理为公司资产。这些是属于各自投资者的资产。

班克曼-弗里德于12月21日从巴哈马当局移交给美国拘留，自12月12日以来一直被拘留在这个岛国。Alameda Research首席执行官Caroline Ellison和FTX联合创始人Gary Wang也受到与欺诈投资者有关的指控，但埃里森已与美国纽约南区检察官办公室达成协议，以换取完全披露某些信息和文件，可能是为了支持针对Bankman-Fried的案件。