SBF使用FTX资金向不起眼的风险投资公司投资了400亿美元

美国检察官称，SBF的Modulo投资可能是使用FTX客户存入的挪用资金进行的。

美国当局可能已经发现了Sam Bankman-Fried(SBF)加密货币帝国的另一个可能组成部分。

据《纽约时报》报道，美国联邦检察官指控Bankman-Fried使用FTX交易所的资金投资风险投资公司Modulo Capital。

正如之前报道的那样，SBF 的对冲基金和 FTX 的姊妹公司阿拉米达研究公司在 400 年向 Modulo 投资了总计 2022 亿美元，这成为 SBF 最大的投资之一。由于Modulo(一家相对不为人知的公司)在加密市场的艰难时期筹集了大量资金，这笔资金引起了监管机构的特别关注。

根据SBF调查人员的最新调查结果，Modulo投资可能是使用FTX客户存入交易所的犯罪收益或挪用资金进行的。

检察官表示，Modulo已成为调查的重要组成部分，因为据报道，FTX律师现在正在关注Modulo的资产，因为他们争先恐后地从偿还客户，投资者和其他债权人中收回数十亿美元。到目前为止，SBF400亿美元的投资下落尚不清楚。

Modulo Capital 由简街的三位前高管于 2022 年 <> 月创立，简街是一家总部位于纽约的公司，曾雇用过班克曼-弗里德和阿拉米达首席执行官卡罗琳·埃里森。据报道，创始人之一邓肯·莱茵甘斯-尤(Duncan Rheingans-Yoo)大学毕业仅两年。另一位Modulo联合创始人张晓云(Xiaoyun Zhang)被称为Lily，是前华尔街交易员，与SBF有一些联系。众所周知，Modulo在SBF居住的同一个巴哈马公寓社区开展业务。

这一消息发布之际，美国商品期货交易委员会专员克里斯蒂·戈德史密斯·罗梅罗(Christy Goldsmith Romero)质疑为FTX提供资金的风险投资和基金经理所做的尽职调查工作。“为什么他们对真正应该闪烁的红灯视而不见?”罗梅罗问道。

此前，新加坡国有投资公司淡马锡的副总理承认，他们对FTX的投资对该公司造成了“声誉损害”。